启明信息: 第七届董事会2025年第二次临时会议决议的公告

证券代码：002232     证券简称：启明信息      公告编号：2025-015
              启明信息技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7
月18日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2025年第二次临
时会议。本次会议的会议通知已于2025年7月16日以书面、电话、
电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事
召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
   董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
了《关于高级管理人员2025年半年度绩效评价结果的议案》。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他
了《关于2025年内控体系建设与内控评价工作方案的议案》。
   特此公告。
                       启明信息技术股份有限公司
                               董事会
                            二○二五年七月十九日