证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-075
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 7 月
（3）互联网投票时间：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。
采用现场表决和网络投票相结合方式。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 554 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
通过网络投票的股东 550 人，代表股份 33,466,816 股，
占公司有表决权股份总数的 2.9392％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 553 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 550 人，代表股份 33,466,816
股，占公司有表决权股份总数的 2.9392％。
其他人员出席情况：
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师
出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对
其中议案 1 为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。上述议案 2
至议案 18 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案 3 需逐
项表决。因议案 2 至议案 18 系关联交易事项，关联股东宁
夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公
司在审议该关联交易议案时遵循回避原则并履行回避表决
义务。具体表决结果如下：
议案 1：《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事
薪酬管理制度>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 387,181,716 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6445％；反对 1,163,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2995％；弃权 217,600 股（其中，
因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0560％。
中小股东总表决情况：
同意 53,181,716 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.4684％；反对 1,163,700 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1328％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3988％。
议案 2：《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产
暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,620,016 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2717％；反对 723,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3264％；弃权 219,300 股（其中，
因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4019％。
中小股东总表决情况：
同意 53,620,016 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2717％；反对 723,700 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3264％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4019％。
议案 3：逐项表决《关于本次重大资产置换及支付现金
购买资产暨关联交易方案的议案》
议案 3.01：本次交易方案概况
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,599,016 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2332％；反对 733,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3434％；弃权 231,000 股（其中，
因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4234％。
中小股东总表决情况：
同意 53,599,016 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2332％；反对 733,000 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3434％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4234％。
议案 3.02：本次交易的具体方案——交易对方
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,604,316 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2429％；反对 732,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3425％；弃权 226,200 股（其中，
因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4146％。
中小股东总表决情况：
同意 53,604,316 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2429％；反对 732,500 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3425％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4146％
议案 3.03：本次交易的具体方案——标的资产
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,609,016 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2516％；反对 735,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3476％；弃权 218,700 股（其中，
因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4008％。
中小股东总表决情况：
同意 53,609,016 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2516％；反对 735,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3476％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4008％。
议案 3.04：本次交易的具体方案——标的资产的定价
依据、交易价格及支付方式
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,615,916 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2642％；反对 732,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3429％；弃权 214,400 股（其中，
因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3929％。
中小股东总表决情况：
同意 53,615,916 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2642％；反对 732,700 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3429％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3929％。
议案 3.05：本次交易的具体方案——标的资产交割安
排
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,592,316 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2210％；反对 734,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3458％；弃权 236,400 股（其中，
因未投票默认弃权 17,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4333％。
中小股东总表决情况：
同意 53,592,316 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2210％；反对 734,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3458％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4333％。
议案 3.06：本次交易的具体方案——业绩承诺及补偿
安排
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,585,516 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2085％；反对 734,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3461％；弃权 243,000 股（其中，
因未投票默认弃权 32,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4454％。
中小股东总表决情况：
同意 53,585,516 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2085％；反对 734,500 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3461％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4454％。
议案 3.07：本次交易的具体方案——过渡期损益安排
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,586,216 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2098％；反对 740,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3573％；弃权 236,200 股（其中，
因未投票默认弃权 33,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4329％。
中小股东总表决情况：
同意 53,586,216 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2098％；反对 740,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3573％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4329％。
议案 3.08：本次交易的具体方案——置出资产的人员
安置
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,572,216 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.1841％；反对 737,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3524％；弃权 252,900 股（其中，
因未投票默认弃权 33,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4635％。
中小股东总表决情况：
同意 53,572,216 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.1841％；反对 737,900 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3524％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4635％。
议案 3.09：本次交易的具体方案——违约责任
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,602,616 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2398％；反对 728,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3348％；弃权 232,100 股（其中，
因未投票默认弃权 33,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4254％。
中小股东总表决情况：
同意 53,602,616 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2398％；反对 728,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3348％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4254％。
议案 3.10：本次交易的具体方案——决议有效期
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,590,716 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2180％；反对 727,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3335％；弃权 244,700 股（其中，
因未投票默认弃权 42,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4485％。
中小股东总表决情况：
同意 53,590,716 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2180％；反对 727,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3335％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4485％。
议案 4：《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换
及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,597,716 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2309％；反对 729,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3364％；弃权 236,100 股（其中，
因未投票默认弃权 33,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4327％。
中小股东总表决情况：
同意 53,597,716 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2309％；反对 729,200 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3364％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4327％。
议案 5：《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关
交易协议的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,599,616 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2343％；反对 742,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3604％；弃权 221,100 股（其中，
因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4052％。
中小股东总表决情况：
同意 53,599,616 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2343％；反对 742,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3604％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4052％。
议案 6：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,608,916 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2514％；反对 737,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3518％；弃权 216,500 股（其中，
因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3968％。
中小股东总表决情况：
同意 53,608,916 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2514％；反对 737,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3518％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3968％。
议案 7：《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,597,616 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2307％；反对 744,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3637％；弃权 221,300 股（其中，
因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4056％。
中小股东总表决情况：
同意 53,597,616 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2307％；反对 744,100 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3637％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056％。
议案 8：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,599,616 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2343％；反对 742,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3601％；弃权 221,300 股（其中，
因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4056％。
中小股东总表决情况：
同意 53,599,616 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2343％；反对 742,100 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3601％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056％。
议案 9：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十一条规定的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,604,516 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2433％；反对 742,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3599％；弃权 216,500 股（其中，
因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3968％。
中小股东总表决情况：
同意 53,604,516 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2433％；反对 742,000 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3599％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3968％。
议案 10：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四
条规定的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,605,316 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2448％；反对 727,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3333％；弃权 230,200 股（其中，
因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4219％。
中小股东总表决情况：
同意 53,605,316 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2448％；反对 727,500 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3333％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4219％。
议案 11：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,586,216 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2098％；反对 724,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3284％；弃权 252,000 股（其中，
因未投票默认弃权 34,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4619％。
中小股东总表决情况：
同意 53,586,216 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2098％；反对 724,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3284％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4619％。
议案 12：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议
案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,598,916 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2331％；反对 729,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3366％；弃权 234,800 股（其中，
因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4303％。
中小股东总表决情况：
同意 53,598,916 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2331％；反对 729,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3366％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4303％。
议案 13：《关于批准公司本次交易有关审计、评估及
备考审阅报告的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,607,116 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2481％；反对 740,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3575％；弃权 215,200 股（其中，
因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3944％。
中小股东总表决情况：
同意 53,607,116 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2481％；反对 740,700 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3575％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3944％。
议案 14：《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填
补措施的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,586,516 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2103％；反对 745,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3654％；弃权 231,500 股（其中，
因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4243％。
中小股东总表决情况：
同意 53,586,516 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2103％；反对 745,000 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3654％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4243％。
议案 15：《关于公司股票价格波动未达到相关标准的
议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,591,716 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2199％；反对 739,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3549％；弃权 232,000 股（其中，
因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4252％。
中小股东总表决情况：
同意 53,591,716 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2199％；反对 739,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3549％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4252％。
议案 16：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,608,016 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2497％；反对 738,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3538％；弃权 216,300 股（其中，
因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3964％。
中小股东总表决情况：
同意 53,608,016 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2497％；反对 738,700 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3538％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3964％。
议案 17：《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售
资产情况的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,595,316 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2265％；反对 742,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3615％；弃权 224,800 股（其中，
因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4120％。
中小股东总表决情况：
同意 53,595,316 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2265％；反对 742,900 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3615％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4120％。
议案 18：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 53,594,916 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2257％；反对 744,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3636％；弃权 224,100 股（其中，
因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4107％。
中小股东总表决情况：
同意 53,594,916 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2257％；反对 744,000 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3636％；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4107％。
三、律师出具的法律意见
开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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