*ST宝实: 第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000595   证券简称：*ST 宝实   公告编号：2025-076
      宝塔实业股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十一次会议于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出通知，
于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，其中 1 名董事以通讯方式表决，其余
董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会
议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议
案》
     经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，公司
同意补选张怀畅先生、柳自敏先生、郭维宏先生为公司第十届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
   本议案尚需提交公司股东会审议。
   （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任柳自敏先生为公司总经理；
聘任李晓奕先生为公司董事会秘书；
聘任闻小华先生、李小军先生为公司副总经理。
   上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《关于高级管理人员、证券事务代表辞职暨聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-078）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
   （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
   公司同意聘任樊艳女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行信息披露及维护投资者关系等职责。任职期限自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员、证券
事务代表辞职暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
                         （公
告编号：2025-078）
  （四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》
  公司董事会定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开 2025
年第三次临时股东会，股权登记日为 2025 年 7 月 23 日（星期
三）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
  三、备案文件
  特此公告。
                宝塔实业股份有限公司董事会