嘉和美康: 嘉和美康关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：688246         证券简称：嘉和美康      公告编号：2025-048
            嘉和美康（北京）科技股份有限公司
 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、     股东会有关情况
     股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日
       A股        688246   嘉和美康       2025/7/10
二、     增加临时提案的情况说明
     公司已于2025 年 6 月 27 日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的
股东夏军，在2025 年 7 月 4 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
有关规定，现予以公告。
     公司 2025 年第三次临时股东会召集人（董事会）于 2025 年 7 月 4 日收到公
司股东夏军先生书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于修订公司章程的议案》，
该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。
     上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
                               《证券时报》
                                    《证券日报》
                                         《经济
参考报》披露的相关公告。
三、     除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 27 日公告的原股东会通知事
     项不变。
四、     增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期、时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 30 分
     召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
     网络投票开始时间：2025 年 7 月 15 日
     网络投票结束时间：2025 年 7 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
     原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
序号                  议案名称                 投票股东类型
                                               A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
        董事的议案
        董事的议案
        董事的议案
        立董事的议案
        事的议案
        事的议案
        事的议案
        董事的议案
       议 案 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
                               《证券时报》
                                    《证券日报》
                                         《经济
参考报》披露的相关公告。
       上述议案 2、议案 3 已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
                               《证券时报》
                                    《证券日报》
                                         《经济
参考报》披露的相关公告。
  应回避表决的关联股东名称：无
  特此公告。
                  嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
嘉和美康（北京）科技股份有限公司：
       兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 15 日召
开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
    序号         非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
    序号          累积投票议案名称             投票数
             董事会非独立董事的议案
             董事会非独立董事的议案
             董事会非独立董事的议案
             届董事会非独立董事的议案
             董事会独立董事的议案
             董事会独立董事的议案
             董事会独立董事的议案
      届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）：          受托人签名：
委托人身份证号：            受托人身份证号：
                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、
               “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。