豫能控股: 第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：001896        证券简称：豫能控股          公告编号：临 2025-25
              河南豫能控股股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
次会议召开通知于 2025 年 7 月 1 日以书面形式发出。
室以现场结合通讯表决方式召开。
史建庄、叶建华、赵剑英共 6 人出席了会议，其中董事李军，独立董事赵剑英通
过通讯表决方式参加。
理刘中显，总会计师王萍，董事会秘书李琳。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
  同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元
（含 15 亿元）的超短期融资券，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士
全权办理与本次发行超短期融资券注册发行工作的相关事宜。
  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。详见
刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》
                                        《上海证券报》的《关
于申请注册发行超短期融资券的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
   表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
   同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元
（含 15 亿元）的中期票据，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权
办理与本次发行中期票据注册发行工作的相关事宜。
   本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。详见
刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》
                                        《上海证券报》的《关
于申请注册发行中期票据的公告》。
   本议案需提交股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》
   表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
   经审阅王璞女士的简历和相关材料，王璞女士具备履行职责的专业知识、工
作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市
公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人。
   本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。详见
刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》
                                        《上海证券报》的《关
于补选第九届董事会董事的公告》。
   本议案需提交股东大会审议。
   （四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
   表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
   根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟
定于 2025 年 7 月 29 日下午 15:00 在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会
议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
   详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
                      河南豫能控股股份有限公司
                         董   事   会