华域汽车: 华域汽车十一届一次董事会决议公告

证券代码：600741   证券简称：华域汽车     公告编号：临 2025-018
     华域汽车系统股份有限公司
   第十一届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2025
年 6 月 27 日在上海市同嘉路 79 号会议室召开。本次会议通知已于
名，实到董事 9 名。会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
   一、关于选举公司董事长的议案；
   选举王晓秋先生为公司第十一届董事会董事长。
   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   二、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员的
议案；
   选举王晓秋先生、贾健旭先生、徐平先生、张维炯先生、余卓平
先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员，任
期与本届董事会任期一致。
   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委
员的议案；
   选举王晓秋先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 可持续发展
委员会主任委员。
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
 四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；
 选举吕秋萍女士、尹燕德先生、芮明杰先生为公司第十一届董事
会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
 五、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案；
 选举独立董事、会计专业人士吕秋萍女士为公司第十一届董事会
审计委员会主任委员。
 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
 六、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；
 选举芮明杰先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十一届董事
会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
 七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议
案；
 选举独立董事芮明杰先生为公司第十一届董事会提名、薪酬与考
核委员会主任委员。
 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
 八、关于聘任公司总经理的议案；
 同意聘任徐平先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
 九、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
 同意聘任许林华先生、卜新文先生为公司副总经理，毛维俭先生
为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
 十、关于聘任公司董事会秘书的议案。
 同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期
一致。
 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
 特此公告。
 附件：高级管理人员简历
                 华域汽车系统股份有限公司
                       董 事 会
附件：高级管理人员简历
  徐平：男，1969 年 5 月出生，中共党员，大学毕业，工程硕
士，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，
泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工
程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、
项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总
监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、
上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司
执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经
理。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
  许林华：男，1967 年 8 月出生，中共党员，大学毕业，工
商管理硕士，高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司党委副书
记、副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席，上海法雷奥汽
车电器系统有限公司执行副总经理、总经理，上海纳铁福传动系
统有限公司总经理、上海纳铁福传动系统销售有限公司总经理，
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司和华域汽车车身零件（上
海）有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
  卜新文：男，1977 年 9 月出生，中共党员，大学毕业，工
程硕士，高级工程师。曾任上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总
经理，上海幸福摩托车有限公司总经理助理兼上海幸福瑞贝德动
力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理，上
海幸福摩托车有限公司副总经理兼华域皮尔博格泵技术有限公
司副总经理，华域皮尔博格泵技术有限公司总经理。现任华域汽
车系统股份有限公司副总经理。
  毛维俭：男，1976 年 6 月出生，中共党员，研究生毕业，
工商管理硕士，高级会计师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限
公司财务部高级总监，上海汽车工业（集团）总公司制造事业部、
零部件业务董事局专职董事，现任华域汽车系统股份有限公司财
务总监兼财务部执行总监。
  茅其炜：男，1975 年 11 月出生，中共党员，大学毕业，经
济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，
上海汽车集团股份有限公司党委办公室党务工作科科长，上海汽
车工业（集团）总公司、上海汽车集团股份有限公司董事会办公
室主任助理兼综合科经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事
会秘书兼董事会办公室主任、人力资源部执行总监。