证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-028
卓郎智能技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白
鸟湖一号台地金岭路 399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.3315
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因公务出差，未能出席本次会议；
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,709,979 99.7397 1,664,800 0.1887 630,500 0.0716
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,581,379 99.7251 1,714,000 0.1943 709,900 0.0806
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,500,179 99.7159 1,977,900 0.2242 527,200 0.0599
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,451,079 99.7104 2,055,300 0.2330 498,900 0.0566
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,495,279 99.7154 1,745,900 0.1979 764,100 0.0867
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,458,079 99.7112 1,968,600 0.2231 578,600 0.0657
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,302,779 99.6935 2,197,700 0.2491 504,800 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,567,106 95.7634 1,693,300 2.8666 809,200 1.3700
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,518,579 99.7180 1,888,100 0.2140 598,600 0.0680
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,449,079 99.7101 1,981,800 0.2246 574,400 0.0653
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2024 年度利
润分配方案的议案
关于确认公司董事、监
酬的议案
关于公司 2025 年度日
权的议案
关于外汇衍生品交易
预计及授权的议案
关于对外担保预计及
授权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
通过。
三、 律师见证情况
律师：徐定辉先生、卢垚冰女士
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决
程序均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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