四川成渝: 四川成渝第八届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601107      证券简称：四川成渝        公告编号：2025-027
债券代码：241012.SH   债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587   债券简称：24 成渝高速 MTN001
     四川成渝高速公路股份有限公司
 第八届监事会第二十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街
  （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
  （三）出席会议的监事应到 4 人，实到 4 人。
  （四）会议由李桃女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
  （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案：
 （一）审议通过了《关于本公司修订<四川成渝股份有限公司章程>并取消监
事会的议案》
  为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，并结合本公司
实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）部分条款进行修订（修订条款对照表及修订后全文详见附件）。本次《公
司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止。
  根据境内有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，经本公司监事会
认真研究，审查同意以下事项：
章程》全文；
  《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适应相关法律法
规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平。
因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修
订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应
废止。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                         四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                               二○二五年六月二十七日