创元科技: 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034）
证券代码：000551         证券简称：创元科技             公告编号：2025-034
                      创元科技股份有限公司
         第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
议于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
决方式召开。
参与表决的董事 9 名。
员列席了本次会议。
司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，通过了以下议案：
   （一）关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。
周成明先生。
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创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034）
士。
葛卫东先生。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
   公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议
   特此公告。
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