深天马Ａ: 2024年度股东大会决议公告

证券代码：000050     证券简称：深天马 A      公告编号：2025-033
              天马微电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15－9:25、
票的具体时间为：2025年5月12日9:15－15:00。
楼会议室
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市规则》及《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
   出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计334人，
代表股份987,859,934股，占公司有表决权股份总数的40.1937％。其
中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份
票的股东327人，代表股份199,084,895股，占公司有表决权股份总数
的8.1003％。
   中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权
委托代表人数共计332人，代表股份308,153,190股，占公司有表决权
股份总数的12.5380％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表人5人，代表股份109,068,295股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的8.1003％。
席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
   （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
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案进行了表决，审议情况如下：
案》
 （二）议案的具体表决结果
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                                          投票结果汇总
                                           同意                      反对                      弃权
序号      议案名称            分类                      占有效表                   占有效表                 占有效表      表决结果
                                     股数         决权总数         股数        决权总数       股数        决权总数
                                                的比例                     的比例                  的比例
                      总表决情况       985,139,534   99.7246%   2,600,800   0.2633%   119,600    0.0121%
议案 1                                                                                                   通过
         决算报告
                   其中，中小股东总表决情况   305,432,790   99.1172%   2,600,800   0.8440%   119,600    0.0388%
议案 2   告全文及其摘                                                                                          通过
            要    其中，中小股东总表决情况     305,464,690   99.1275%   2,570,300   0.8341%   118,200    0.0384%
                      总表决情况       984,934,734   99.7039%   2,831,100   0.2866%   94,100     0.0095%
议案 3                                                                                                   通过
        会工作报告
                   其中，中小股东总表决情况   305,227,990   99.0507%   2,831,100   0.9187%   94,100     0.0305%
                      总表决情况       984,999,734   99.7105%   2,725,200   0.2759%   135,000    0.0137%
议案 4                                                                                                   通过
       董事述职报告
                   其中，中小股东总表决情况   305,292,990   99.0718%   2,725,200   0.8844%   135,000    0.0438%
                      总表决情况       984,910,834   99.7015%   2,834,900   0.2870%   114,200    0.0116%
议案 5                                                                                                   通过
        会工作报告
                   其中，中小股东总表决情况   305,204,090   99.0430%   2,834,900   0.9200%   114,200    0.0371%
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       关于 2024 年      总表决情况       984,919,134   99.7023%   2,898,400    0.2934%   42,400   0.0043%
议案 6   度利润分配预                                                                                        通过
        案的议案       其中，中小股东总表决情况   305,212,390   99.0457%   2,898,400    0.9406%   42,400   0.0138%
       关于 2024 年      总表决情况       984,654,634   99.6755%   3,170,500    0.3209%   34,800   0.0035%
议案 7   度董事长薪酬                                                                                        通过
        的议案        其中，中小股东总表决情况   304,947,890   98.9598%   3,170,500    1.0289%   34,800   0.0113%
                      总表决情况       957,227,630   96.8991%   30,600,404   3.0976%   31,900   0.0032%
议案 8                                                                                                 通过
         预算报告
                   其中，中小股东总表决情况   277,520,886   90.0594%   30,600,404   9.9303%   31,900   0.0104%
       关于未弥补亏
                      总表决情况       985,053,234   99.7159%   2,768,600    0.2803%   38,100   0.0039%
       损达到实收股
议案 9                                                                                                 通过
       本总额三分之
                   其中，中小股东总表决情况   305,346,490   99.0892%   2,768,600    0.8984%   38,100   0.0124%
        一的议案
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  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见
证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                   天马微电子股份有限公司董事会
                          二〇二五年五月十三日
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