金牌家居: 金牌家居关于“金23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：603180      证券简称：金牌家居          公告编号：2024-104
转债代码：113670      转债简称：金 23 转债
              金牌厨柜家居科技股份有限公司
    关于“金 23 转债”预计触发转股价格向下修正条件
                  的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   ● 债券代码：113670 ，债券简称：金 23 转债
   ● 转股价格：38.26 元/股
   ● 转股时间：2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
   ● 自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，金牌厨柜家居科
技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 80%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司
股票收盘价低于转股价的 80%，将触发“金 23 转债”转股价格的向
下修正条款。若触发转股价格修正条款，公司将于触发条款当日召开
董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
   一、 可转债券基本情况
   （一）可转债发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，公司
于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 7.7 亿元，期限 6 年，债券利率分别为第
一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年
日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回
全部未转股的可转换公司债券。
                  “金 23 转债”
                          （债券代码：113670）在上海证
券交易所挂牌交易，
        “金 23 转债” 初始转股价格为 39.57 元/股，转
股时间为 2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日）。
   （二）可转债转股价格调整情况
   因公司实施 2022 年年度权益分派，
                     “金 23 转债”转股价格自 2023
年 6 月 9 日起由 39.57 元/股调整为 38.85 元/股。具体详见公司 2023
年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施
年年度权益分派，
       “金 23 转债”转股价格自 2024 年 7 月 5 日起由 38.85
元/股调整为 38.26 元/股。具体详见公司 2024 年 7 月 1 日刊载于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施 2023 年年度权益分派
调整可转债转股价格的公告》。
  二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
  （一）转股价格修正条款
  根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》
         （以下简称“《募集说明书》
                     ”）的相关条款规定，
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同
时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （二）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和
暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转
股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
   （三）转股价格修正条款预计触发情况
董事会决定不向下修正“金 23 转债”的转股价格。下一触发转股价
格修正条款的期间从 2024 年 11 月 11 日重新起算，公司股价若再次
触发“金 23 转债”的转股价格向下修正条款，公司将按规定召开会
议决定是否向下修正“金 23 转债”的转股价格。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 9 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的
《金牌家居关于不向下修正“金 23 转债”转股价格的公告》
                            （公告编
号：2024-103）
   自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日期间，公司股票已有
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（30.61 元/股），若未
来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于转股价的 80%，
将触发“金 23 转债”转股价格的向下修正条款。
   三、风险提示
   若触发“金 23 转债”的转股价格修正条款，公司将于触发条款
当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义
务。敬请投资者关注公司后续公告。
   特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会