景兴纸业: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002067         证券简称：景兴纸业               编号：临 2024-091
              浙江景兴纸业股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”
                      、“本公司”
                           ）八届董事会十一次
会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
  一、会议召开基本情况
                       《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
  （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）13：30-15：00。
  （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票
开始时间为 2024 年 12 月 9 日 9：15—15：00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
  （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
有限公司 707 会议室。
  二、会议审议事项
                表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                       备注
提案编码               提案名称             该列打勾的栏目
                                      可以投票
                   非累积投票提案
        《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供
        担保的议案》
  根据《公司章程》规定，上述提案 1.00、提案 2.00 需以特别议案通过，即经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余提案均
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的要求，上述提案 2.00 为影响中小投资者利益的重大事项，将对除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决单独计票并披露。
              （根据《上市公司股东大会规则》规定，公司将对
上述所有提案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披
露。
 ）
  以上提案经八届董事会十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11
月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
信息。
   三、会议登记等事项
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）
                                      、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）
             、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
                                   、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
登记；
   （3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园
区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股
东大会”字样）
      ，传真或信函方式以 2024 年 12 月 6 日 17 时前送达公司为准。公司
不接受电话方式办理登记。
份有限公司董事会秘书办公室，联系人：吴艳芳，电话：0573-85969328，传真：
办理登记手续。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知
                    浙江景兴纸业股份有限公司董事会
                     二〇二四年十一月二十二日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会公司，将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
   一、网络投票的程序
对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
上午9：15，结束时间为2024年12月9日（现场股东大会召开当日）下午3：00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）
                   》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                        授权委托书
       兹全权委托   先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司
                                  备注        表决意见
提案
               提案名称             该列打勾的
编码                                     同意   反对   弃权
                                栏目可以投票
                       非累积投票提案
        《关于为全资子公司景兴控股（马）有
        限公司提供担保的议案》
（1） 对临时提案的表决指示：
（2） 如果委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：
        □可以          □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)：                 委托人持股性质：
委托人持股数：          股
委托人身份证号码(营业执照号)：                委托人股东账号：
受托人姓名：                          受托人身份证号码：
委托有效期:                          委托日期：   年    月     日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。