证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-049
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 94
普通股股东所持有表决权数量 461,237,536
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6128
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,116,675 99.9737 41,680 0.0090 79,181 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,038,657 99.9568 105,698 0.0229 93,181 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,046,147 99.9585 107,588 0.0233 83,801 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,044,947 99.9582 107,288 0.0232 85,301 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,033,657 99.9557 120,788 0.0261 83,091 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,014,071 99.9515 141,874 0.0307 81,591 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,039,247 99.9570 116,698 0.0253 81,591 0.0177
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,032,429 99.9555 123,516 0.0267 81,591 0.0178
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 460,974,725 99.9430 182,220 0.0395 80,591 0.0175
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,034,361 99.9559 121,584 0.0263 81,591 0.0178
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 461,032,429 99.9555 123,516 0.0267 81,591 0.0178
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于续聘公
计机构的议案》
《关于公司符
合向特定对象
发行 A 股股票条
件的议案》
《发行股票的
种类和面值》
《发行方式和
发行时间》
《发行对象及
认购方式》
《定价基准日、
发行价格及定
价原则》
《本次发行股
票的限售期》
《募集资金规
模及用途》
《股票上市地
点》
《本次发行前
润的安排》
《本次发行决
议的有效期限》
《 关 于 公 司
股票预案的议
案》
《 关 于 公 司
定对象发行 A 股
股票发行方案
的论证分析报
告的议案》
《 关 于 公 司
定对象发行 A 股
使用的可行性
分析报告的议
案》
《关于公司前
次募集资金使
用情况专项报
告的议案》
《关于公司本
次募集资金投
新领域的说明
的议案》
《 关 于 公 司
定对象发行 A 股
股票摊薄即期
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于公司未
来 三 年 （ 2024
东分红回报规
划的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理 2024
象发行 A 股股票
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：梁德明、张文彬
综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
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