九华旅游: 上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书

                               九华旅游股东大会之法律意见书
     上海天衍禾律师事务所
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
                     之
             法律意见书
 地址：中国上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦2006
 电话：（021）-52830657   传 真 ：（ 021 ） -52895562
                            九华旅游股东大会之法律意见书
             上海天衍禾律师事务所
         关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
                              天律意2024第02773号
致：安徽九华山旅游发展股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以
下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽九华山
旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律
师事务所（以下简称“本所”）接受安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称
“九华旅游”或“公司”）的委托，指派汪大联律师、姜利律师（以下简称“本所
律师”）出席见证于2024年11月19日召开的九华旅游2024年第二次临时股东大会
（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
  在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
  本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
  本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对九华旅游
的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次
会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
  本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监
会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
  基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，根据九华旅游提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提
供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具法律意见如下：
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  一、本次股东大会的召集
《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
                          ，并于2024年10月29日在上
海证券交易所网站、巨潮资讯网站及《上海证券报》上以公告形式刊登了《安徽九
华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》。
海证券报》上以公告形式刊登了《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2024
年第二次临时股东大会的通知》，决定于2024年11月19日召开本次股东大会。
会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东大会
已于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
  二、本次股东大会的召开
五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室举行。
票平台的投票时间为2024年11月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通
知的规定。
  三、出席本次股东大会会议人员的资格
股份数为56,508,807股，占公司股份总数的51.0560%，其中，通过参加现场会议进
行投票表决的股东及股东代理人共2人，代表的股份数为37,573,391股，占公司股份
总数的33.9478%；通过网络投票系统进行网络投票表决的股东共203人，代表的股份
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数为18,935,416 股，占公司股份总数的17.1083%。
     出席本次股东大会的股东及股东代理人共205人，代表的股份数为56,508,807股，
占公司股份总数的51.0560%，其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其
一致行动人以外的其他股东）共203人，代表的股份数为7,120,453股，占公司股份
总数的6.4334％。
  以上股东均为截止2024年11月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
会。
会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
     四、本次股东大会的议案
                                       投票股东类型
序号               议案名称
                                         A股股东
非累积投票议案
出。
符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
     五、本次股东大会的表决程序及表决结果
结果，并当场公布了表决结果。
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对中小投资者单独计票的议案；无涉及关联股东回避表决的议案；无涉及优先股股
东参与表决的议案。
等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
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  六、结论意见
  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的各项决议合法、有效。
 （以下无正文）