西藏城投: 西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：600773       证券简称：西藏城投         公告编号：2024-040
         西藏城市发展投资股份有限公司
     第十届董事会第一次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
（临时）会议于 2024 年 7 月 8 日下午 5：00 以通讯方式召开。
  本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
  鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举出第十届董事会成员，需尽快
召开董事会会议选举第十届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管
理人员，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次董
事会通知时限，并于 2024 年 7 月 8 日召开公司第十届董事会第一次（临时）会
议。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
  选举陈卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员及主任委员的
议案》
 选举狄朝平先生、金鉴中先生、陈卫东先生为公司第十届董事会提名委员会
委员，狄朝平先生为该委员会的主任委员。
 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （四）审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员及主任委员的
议案》
 选举金鉴中先生、黄毅先生、唐玺女士为公司第十届董事会审计委员会委员，
金鉴中先生为该委员会的主任委员。
 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （五）审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员及主任委员的
议案》
 选举陈卫东先生、曹雨妹女士、曾云先生、李武先生、黄毅先生为公司第十
届董事会战略委员会委员，陈卫东先生为该委员会的主任委员。
 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （六）审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任
委员的议案》
 选举黄毅先生、狄朝平先生、曾云先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员
会委员，黄毅先生为该委员会的主任委员。
 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
 聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
 聘任吴昊先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  聘任唐耀琪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（唐耀琪先生简历
见附件）
   。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  聘任廖婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（廖婷女士简历见附
件）。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（刘颖女士简历见
附件）
  。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  聘任黄伟华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（黄伟华先生
简历见附件）
     。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                        西藏城市发展投资股份有限公司董事会
  附件：个人简历
位，历任上海北方城市发展投资有限公司营销部副总经理，西藏城市发展投资股
份有限公司房产事业部泉州公司总经理，西藏城市发展投资股份有限公司房产事
业部西安公司总经理。现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。唐耀琪先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
发展投资有限公司历任投资发展部经理助理，综合管理部经理助理、副经理、经
理，西藏城市发展投资股份有限公司融资部经理。现任西藏城市发展投资股份有
限公司财务总监。廖婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券
交易所惩戒。
展投资股份有限公司证券部员工、证券事务代表。现任西藏城市发展投资股份有
限公司董事会秘书。刘颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备
履行职责所必需的能力和资格。刘颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上海证券交易
所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易
所的任何处罚和惩戒。
展投资股份有限公司证券事务代表。曾任上海联创设计集团股份有限公司证券事
务代表、西藏城市发展投资股份有限公司证券事务助理。黄伟华先生已取得上海
证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。黄伟华先
生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国
公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证
券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情
况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。