国创高新: 年度股东大会通知

 证券代码：002377       证券简称：国创高新          公告编号：2024-22 号
             湖北国创高新材料股份有限公司
            关于召开 2023 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采
取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
过，决定召开本次股东大会。
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
   现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00
   网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票
时间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间
的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
   本次股东大会的股权登记日为：2024 年 5 月 13 日（星期一）。
           （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收
        市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
        大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
        本公司股东。
           （2）公司第七届董事、监事及高级管理人员。
           （3）公司聘请的律师。
        楼二楼四号会议室。
           二、会议审议事项
提案                                              备注
                           提案名称
编码                                          该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
        审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于“巨潮资讯网”
        （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
资者的表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案
人）所持表决权的三分之二以上通过。
  三、现场会议登记办法
楼董事会工作部
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行
登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身
份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
  （3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 15
日下午 17:00 前送达或传真至公司）。
  会务联系人：周琴、吴荻              联系电话：027-87617400
  传真号码：027-87617400       电子邮箱：gc002377@163.com
  四、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  公司第七届董事会第五次会议决议。
  特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
    二○二四年四月二十七日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
反对、弃权。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 20 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：
                             授 权 委 托 书
 致：湖北国创高新材料股份有限公司
        兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股
 份有限公司 2023 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
 表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                           备注        表决结果
提案                                       该列打勾
                      提案名称
编码                                       的栏目可   同意    反对    弃权
                                          以投票
非累积投票提案
         关于制定《未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》
         的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相            √
         关事宜的议案
 委托人签字（盖章）：                           委托人身份证/营业执照号码：
 委托人持股数：                              委托人股东账号：
 受托人签字：                               受托人身份证号码：
 委托日期：            年      月    日
 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
   “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
   按弃权处理。投票前请阅读投票规则。