强力新材: 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300429      证券简称：强力新材           公告编号：2024-025
债券代码：123076      债券简称：强力转债
       常州强力电子新材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事会第六次会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会，
现将有关事项公告如下：
  一、本次股东大会召开会议的基本情况
决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
  （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午3：00
  （2）网络投票时间：2024年5月28日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月
网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
  （1）截至 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
司研发中心大楼三楼会议室。
     二、会议审议事项
                                     备注
                                    该列打勾
提案编码             提案名称
                                    的栏目可
                                     以投票
                  非累积投票提案
          关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议
          案
          关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相
          互担保的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
          特定对象发行股票的议案
  议案 10.00、议案 13.00 需以特别决议表决，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对于本次会议审议的所有议案，公
司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
  议案 7.00、议案 9.00、议案 11.00，关联股东需回避表决且不得接受其他
股东委托表决。
第四次会议审议通过，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
  在审议《2023 年度董事会工作报告》提案时，公司独立董事将在本次股东大
会上进行述职。
  三、会议登记方法
下午 16:00；采取信函、传真或发送邮件方式登记的须在 2024 年 5 月 24 日 16:00
前送达、传真或发送到公司。
  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函、传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥
观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011（信封请注
明“股东大会”字样）；或传真至公司董事会办公室；或发送邮件至
ir@tronly.com。不接受电话登记。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
  （1）联系人：薛林燕
  （2）联系电话：0519—88388908
  （3）传真：0519—85788911
  （4）邮箱：ir@tronly.com
  （5）通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限
公司董事会办公室，邮编：213011
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  六、备查文件
  特此公告。
                     常州强力电子新材料股份有限公司
                               董   事   会
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《2023 年年度股东大会授权委托书》
  附件三：《2023 年年度股东大会参会股东登记表》
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
力投票”。
 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
  下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 日）9:15-15:00 期间的任意时间。
  者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
  “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
  登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
  行投票。
   附件二：
              常州强力电子新材料股份有限公司
        兹授权      先生/女士，代表本人/公司出席常州强力电子新材料股
   份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
   示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
        本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                            表决意见
                                  备注
                                          同意 反对   弃权
提案编码              提案名称
                                 该列打勾的栏
                                 目可以投票
          总议案：除累积投票提案外的所有提案
                     非累积投票提案
          关于公司 2023 年年度报告全文及其摘
          要的议案
          关于公司 2024 年度日常关联交易预计
          额度的议案
                                         表决意见
                               备注
                                       同意 反对   弃权
提案编码            提案名称
                              该列打勾的栏
                              目可以投票
          关于公司及子公司、孙公司银行综合授
          信提供相互担保的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理以简
          易程序向特定对象发行股票的议案
   委托人姓名/名称：
   委托人身份证号或营业执照号：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：
   受托人姓名：
   受托人身份证号：
   签署日期：
   注：1、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
   权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
   托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
   签字。4、授权委托书中对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意
   见栏内以“√”填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选择其一，多选
   或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对累积投票事项应在签署授权委
   托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投
  附件三：
            常州强力电子新材料股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
                         法人股东法定代
号码/法人股东
营业执照号码                   表人姓名
股东账户卡号                   持股数量
代理人姓名                    是否本人参加
代理人身份证号                  联系电话
电子邮箱                     联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
  备注：
  邮寄或传真到公司，不接受电话登记。