现代投资: 第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券简称：现代投资     证券代码：000900   公告编号：2024-013
            现代投资股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十九次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本
次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事许青
先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长
罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《2024 年第一季度报告》。
  公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。
  （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会
非独立董事候选人的议案》。
  鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会同意提名罗卫华先生、
唐前松先生、曹翔先生、易斌斌女士、孟杰先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 3 年。
  公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
  与会董事对上述非独立董事候选人分项表决，表决结果如下：
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
  本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
  （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会
独立董事候选人的议案》。
  鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司董事会进行换届选举。独立董事候选人段琳女士为
会计专业人士，独立董事候选人李华强先生、许青先生为证券、金融
专业人士，均已取得独立董事资格证书。董事会同意提名李华强先生、
段琳女士、许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起 3 年。
  公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
  与会董事对上述独立董事候选人分项表决，表决结果如下：
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事
候选人声明与承诺》和《关于董事会换届选举的公告》。
  本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查
无异议后方可提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投
票制对候选人进行分项投票表决。
  （四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
  同意定于 2024 年 5 月 15 日下午 14:50 召开 2024 年第一次临时
股东大会。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
 三、备查文件
 （一）公司第八届董事会第二十九次会议决议。
 （二）审计委员会会议决议。
 （三）提名委员会会议决议。
 （四）深交所要求的其他文件。
 特此公告。
                  现代投资股份有限公司
                      董 事 会