京华激光: 京华激光第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603607     证券简称：京华激光         公告编号：2024-006
         浙江京华激光科技股份有限公司
        第三届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年
议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状
况；公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司
章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审核
人员有违反保密规定的行为。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业
务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环
节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效地执行。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务
状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法
规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，
不存在损害中小股东利益的情形。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务
报告审计过程中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。
  同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审
计机构。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
                        浙江京华激光科技股份有限公司
                               监   事   会