金盘科技: 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688676      证券简称：金盘科技         公告编号：2024-039
债券代码：118019      债券简称：金盘转债
         海南金盘智能科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
  海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 23 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事一
致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。
本次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，
会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技
股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、 董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：
  （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》
  基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股
份事项的顺利实施，保障投资者利益，董事会决定将回购股份价格上限调整至48
元/股。
  具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。
  表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
           海南金盘智能科技股份有限公司董事会