蓝帆医疗: 关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告

证券代码：002382        证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2024-032
债券代码：128108        债券简称：蓝帆转债
                  蓝帆医疗股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，
已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。
转债”转股价格。
   一、可转债发行上市基本情况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5 月
行总额 314,404 万元。
   （二）可转债上市情况
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文同意，公司
债券代码“128108”。
   （三）可转债转股期限
   根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个
交易日（2020 年 12 月 3 日）起至可转债到期日（2026 年 5 月 27 日）止。
  （四）可转债转股价格调整情况
日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的
议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿
后续事项的议案》，同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限
公司持有的公司 23,361,227 股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有
的公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成上述合计 48,148,336 股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，
公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79 元/股调整为 18.64 元/股，调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。
不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由
不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由
   二、可转债转股价格向下修正条款
   在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当
回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审
计的每股净资产值以及股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
  公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
     三、关于本次触发转股价格向下修正条款的具体说明
  截至 2024 年 4 月 19 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正
条件。
  为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司
于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下
修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，
该提议尚需提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，
且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东大会召开时，
上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格（17.84 元/股），则“蓝帆转债”
转股价格无需调整。
  为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东
大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”
转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他
必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作
完成之日止。
  四、备查文件
  第六届董事会第八次会议决议。
  特此公告。
                   蓝帆医疗股份有限公司
                      董事会
                   二〇二四年四月二十日