包钢股份: 包钢股份第七届监事会第十一次会议决议公告

股票代码：600010     股票简称：包钢股份     编号：（临）2024-020
债券代码：155638     债券简称：19包钢联
债券代码：155712     债券简称：19钢联03
债券代码：163705     债券简称：20钢联03
债券代码：175793     债券简称：GC钢联01
              内蒙古包钢钢联股份有限公司
         第七届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、监事会会议召开情况
   内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十一次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，
参加会议监事 4 人。
   本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
   二、会议审议情况
   （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
   议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》
  监事会认为公司 2023 年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积
金转增股本符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司生
产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情
况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情
形，同意该议案。
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）会议审议通过了《公司 2023 年度报告（全文及摘要）》
  《公司 2023 年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出
本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （六）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （七）会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预测的议案》
  公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的交
易，关联交易履行了必要的审议程序；关联交易按照市场公平、公开、公
正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （八）会议审议通过了《董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评
价报告》
  监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《董
事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》评价中肯，公司内部控
制在设计和执行方面无重大缺陷。
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （九）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评
估报告》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十）会议审议通过了《独立董事述职报告》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十一）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十二）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十三）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》
  监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度
财务报告及内部控制审计机构，在资质等方面合规有效，专业能力、投资
者保护能力及独立性足以胜任，工作中不存在损害公司整体利益及中小股
东权益的行为，切实履行了审计机构应尽的职责。
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十四）会议审议通过了《关于 2023 年计提减值准备的议案》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十五）会议审议通过了《关于<包钢股份 2023 年合规管理工作报
告>的议案》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十六）会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项
行动方案》
  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会