华工科技: 第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000988      证券简称：华工科技        公告编号：2024-14
              华工科技产业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年
三次会议的通知”。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 16：00 在公司一楼大会议室
以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以
下决议：
  一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》
  根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第
八届董事会任期届满，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司股
东提名，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名马新强先生、艾娇女
士、刘含树先生、吴涛先生、黄新华女士、熊文先生（按姓氏笔画为序）6 人作
为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
  表决结果如下：
对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
   本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制
进行表决。
   具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告
编号：2024-16。
   二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》
   根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第
八届董事会任期届满，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董
事会提名委员会审查，公司董事会同意提名占小平先生、杜国良先生、熊新华先
生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起
三年。公司独立董事候选人占小平先生、杜国良先生、熊新华先生已按照中国证
券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。
   表决结果如下：
票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
   根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上述提案需
经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议，以累积投票方式选举通过后成为公司第九届董事会独立
董事。
   具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告
编号：2024-16。
   三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》，公告编号：2024-19。
  特此公告
                          华工科技产业股份有限公司董事会
                               二〇二四年四月十九日