证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-006
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一
次会议(定期会议)于 2024 年 4 月 18 日(星期四)上午 11 时在公司 24 楼会议
室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件的方
式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先
生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通
过以下决议:
一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。(同意 5 票,反对 0
票,弃权 0 票)
经审议,决定将监事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。(同意 5 票,反对 0
票,弃权 0 票)
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。(同意 5 票,反对 0 票,
弃权 0 票)
经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部相关准则规定,能客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合法律法规及公司章程的规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关
于会计政策变更的公告》(2024-007)。
四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。(同意 5 票,反对 0 票,
弃权 0 票)
经审核,监事会认为:本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未
来资金需求,严格执行了现金分红政策和股东回报规划,严格履行了现金分红相
应决策程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2023
年度利润分配方案公告》(2024-008)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
(同意 5 票,反对 0 票,
弃权 0 票)
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2023 年年度报告》的认
真审核,监事会认为:公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理
和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
公司 2023 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。(同意 5
票,反对 0 票,弃权 0 票)
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关
于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(2024-009)。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会