天奇股份: 天奇股份第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002009           证券简称：天奇股份               公告编号：2024-022
              天奇自动化工程股份有限公司
     第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（临时）
会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以通讯
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，
全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召
开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   同意公司与中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）
                               、重庆长安汽车股份有
限公司（以下简称“长安汽车”）共同出资设立合资公司辰致安奇循环科技有限公司（暂定
名，具体以工商核准的名称为准）
              ，并以合资公司为主体合作开展电池回收、梯次利用及再
生业务，落地相应产能项目，目标打造成为西南区域领先的电池回收标杆企业。合资公司的
注册资本为 18,000 万元，其中公司拟出资 8,820 万元，持有合资公司 49%的股权；中国长
安拟出资 5,580 万元，持有合资公司 31%的股权；长安汽车拟出资 3,600 万元，持有合资公
司 20%的股权。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董
事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
   本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
   （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨签订<合资合作协议>的公告》)
  特此公告！
                                天奇自动化工程股份有限公司董事会