华建集团: 十届三十八次董事会决议公告

证券代码：600629   证券简称：华建集团      编号：临 2024-012
          华东建筑集团股份有限公司
       第十届董事会第三十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十八次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024
年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应到董事九人，现场实到董事八人，董事陆雯通迅表决。三名监
事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符
合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了如下议案：
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  公司及其分子公司 2024 年度预计对外捐赠资金总额度不超过
不得存在关联关系。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
 本议案尚需向公司股东大会通报。
 本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 详情请见公司同日发布的相关公告。
 本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
  表决情况：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事顾伟华、
沈立东、夏冰回避表决，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详情请见公司同日发布的相关公告。
  公司本期拟计提各项资产减值准备共计 28,961.86 万元，减少本
期合并利润总额 28,961.86 万元，减少本期合并净利润 24,632.05
万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润 21,122.49 万元。
  本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详情请见公司同日发布的相关公告。
  本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详情请见公司同日发布的相关公告。
  同意自年度股东大会审议批准本议案之日起，对公司部分闲置自
有资金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，购买安全性高、
流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。上述安排至下一年
度股东大会审议变更之日前有效。
 本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 详情请见公司同日发布的相关公告。
的议案》
 本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
议案》
 本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
 本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
 本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上
会事务所”）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，
预计财报审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 70 万元。
  本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详情请见公司同日发布的相关公告。
  第十一届董事会非独立董事候选人：
  顾伟华、沈立东、夏冰、陆雯、屠旋旋（简历附后）
  本议案经董事会提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  第十一届董事会独立董事候选人：
  杨德红、宋晓燕、计安平 （简历附后）
  本议案经董事会提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  同意公司新一届独立董事的津贴方案如下： 1.津贴标准：10 万
元/年/人。 2.津贴按月平均数发放，并由公司代扣代缴个人所得税。
报中进行披露。
  本议案经董事会薪酬与考核委员会通过，并同意提交公司董事会
审议。
  表决情况：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事杨德红、
邵瑞庆、宋晓燕回避表决，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
告的议案》
  本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详情请见公司同日发布的相关公告。
的议案》
  中国证监会于 2023 年 8 月 1 日发布《上市公司独立董事管理办
法》，对照新规，公司对现有的独立董事工作制度进行补充和修改，
形成《华东建筑集团股份有限公司独立董事管理办法》。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  同意发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项，并将节余
募集资金 63,233,279.14 元(具体金额以资金转出当日银行结息后实
际金额为准)用于永久补充流动资金。
  本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详情请见公司同日发布的相关公告。
集团的议案》
  同意以上海房屋质量检测站有限公司 2023 年年度审计报告为依
据，将其持有的下属上海房科建筑设计有限公司 100%股权以 2023 年
至华东建筑集团股份有限公司。
  本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  同意使用公司自有资金向下属子公司上海现代建筑规划设计研究
院有限公司增资人民币 2,000 万元。
  本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  公司拟建设以云计算技术为基础的建筑设计行业专有云平台——
华建智慧设计云，打造公司数据中心，助力公司数字化转型。本项目
预计总投资为 7024 万元。
  本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
  表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
  根据《公司法》及公司章程的有关规定，相关议案尚需提交公司
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  详情请见公司同日发布的相关公告。
  特此公告。
                  华东建筑集团股份有限公司董事会
【候选人简历】
               顾伟华先生简历
  顾伟华，男，1965 年 3 月出生，博士研究生，教授级高级工程师，
局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团
有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司党委书
记、董事长，第十四届上海市政协委员。
               沈立东先生简历
  沈立东，男，1968 年 1 月出生，工学学士，教授级高级工程师，
团股份有限公司副总经理、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑
设计（集团）有限公司总经理，上海建筑设计研究院有限公司董事长
（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总经理、党委副书记。
               夏冰先生简历
  夏冰，男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。
曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理、上海现代建筑设计（集团）
有限公司办公室主任、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司
党委书记、董事长、华东建筑集团股份有限公司副总经理。现任华东
建筑集团股份有限公司党委副书记、工会主席、副总工程师、上海现
代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事，静安区第二届人大代表。
              陆雯女士简历
  陆雯，女，1976 年 10 月出生，会计硕士，中国注册会计师。1999
年参加工作，曾任上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理，上海市
工业区开发总公司副总经理，上海临港经济发展集团投资管理有限公
司常务副总经理，上海临港控股股份有限公司董事会秘书、常务执行
副总裁，上海临港经济发展(集团)有限公司投资发展部总监。现任上
海国有资本投资有限公司党委委员、副总裁、职工董事、工会主席。
              屠旋旋先生简历
  屠旋旋，男，1973年8月出生，经济学学士，经济师。1993年7月
至2019年1月期间，曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理
公司上海办事处任职，在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作，
担任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团
资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副
处长（挂职）。自2020年3月起担任上海国盛（集团）有限公司资本运
营部总经理。现任海通证券股份有限公司、上海隧道工程股份有限公
司、上海临港经济发展（集团）有限公司、建元信托股份有限公司董
事。
             杨德红先生简历
  杨德红，男，1966 年 10 月生，经济学学士，工商管理硕士。曾
任上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份
有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董
事长、总经理。
             宋晓燕女士简历
  宋晓燕，女，1972 年 10 月生,法学博士。现任上海财经大学法学
院院长、教授、博士生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、
中国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融
法专业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东
新区委员会、浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委
会法律顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲
裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。
             计安平先生简历
  计安平，男，1957 年 7 月出生，法学学士、工商管理硕士、注册
会计师、注册资产评估师、注册咨询师。现任上海上咨会计师事务所
有限公司、上海上梓建设造价咨询有限公司董事长、主任会计师、总
经理、兼任上海市咨询行业协会副会长、上海市注册会计师行业协会
理事、上海市工程咨询行业协会理事。