金田股份: 金田股份第八届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：601609   证券简称：金田股份        公告编号：2024-030
债券代码：113046   债券简称：金田转债
债券代码：113068   债券简称：金铜转债
       宁波金田铜业（集团）股份有限公司
       第八届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、书
面方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司
监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并表决通过以下议案：
  （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
  公司拟使用募集资金向全资子公司宁波金田铜管有限公司增资，增资金额合
计不超过人民币 32,200 万元。公司已就相关主体开立了募集资金专户，在募集
资金到账后尽快以注资或借款方式将相关款项划转至金田铜业（泰国）有限公司
以实施募投项目，从而保证募集资金的正常使用和监管。
  监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司进行增资，主要是为了实施募
投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意本次使用募集资金向全资子公
司增资的事项。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》
                        （公告编号：2024-031）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                   宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会