舒华体育: 舒华体育股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：605299               证券简称：舒华体育
         舒华体育股份有限公司
               会议资料
              二〇二四年四月八日
               会议须知
  为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有
关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全
体人员遵守执行。
  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
  三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资
格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记终止。
  四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
  五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。
股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不
超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
  六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、
        “反对”、
            “弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、
多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
  七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
  九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。
                          会议议程
      一、会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00
      二、现场会议地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限
 公司二期厂区 2 号楼公司会议室
      三、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
 为 2024 年 4 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
 通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 8 日的
      四、会议召集人：董事会
      五、会议主持人：董事长张维建先生
      六、会议出席人员：
 （一）截至 2024 年 4 月 1 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；
 （二）公司董事、监事及高级管理人员；
 （三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
 七、会议议程：
  （一）会议主持人宣布会议开始；
  （二）介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人
  员及其他出席会议人员情况；
  （三）宣读股东大会会议须知；
  （四）参会股东审议议案：
议案序号                            议案名称
议案序号                      议案名称
        关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供
        担保的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关
        事宜的议案
  （五）听取公司 2023 年度独立董事述职报告；
  （六）股东发言、回答股东提问；
  （七）推选监票人和计票人；
  （八）现场股东进行投票表决，签署表决票；
  （九）计票人、监票人和见证律师统计和验证现场表决结果；
  （十）现场自由交流，等待网络投票结果；
  （十一）监票人宣布合并表决结果；
  （十二）主持人宣读股东大会决议；
  （十三）律师宣读股东大会法律意见书；
（十四）与会人员在会议决议和会议记录上签字；
（十五）主持人宣布会议结束。
议案一:
       关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
                            《舒华体育股份有限
公司章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽
责推动公司日常经营管理活动有序开展，维护了公司全体股东的根本利益。公司
董事会本着高度负责的态度，认真撰写了《2023 年度董事会工作报告》
                                 （详见附
件）。
  以上议案提请各位股东审议。
                            舒华体育股份有限公司
附件：《舒华体育股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
                  舒华体育股份有限公司
的职责，严格执行股东大会决议，推动公司内部治理水平的提高，积极有效地发
挥了董事会的作用。董事会成员积极负责，尽职勤勉，坚持规范运作、科学决策，
切实维护公司和广大股东利益，积极推动公司各项重点工作的顺利开展。现将有
关工作报告如下：
一、2023 年公司经营情况
如下经营业绩：营业收入 142,227.04 万元，同比上升 5.23%，营业利润 16,887.56
万元，同比上升 23.46%，净利润 12,897.02 万元，同比上升 17.72%。扣非后净
利润 11,568.01 万元，同比上升 29.09%。
二、2023 年董事会主要工作情况
   （一）董事会会议
赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、
表决程序符合《公司法》
          《公司章程》
               《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，
会议情况及决议内容如下：
于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作
报告的议案》《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022
年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关
于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关
于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于确认 2022 年关联交易
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及所属子公司申请融资授信
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品
交易的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于终止公司 2022 年度员工持
股计划的议案》《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》及听取《公司
告》。
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司租赁物业暨关联交
易的议案》《关于变更公司 2022 年回购股份用途的议案》《关于<公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。
《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》《关于公司向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
  （二）董事会对股东大会决议的执行情况
件、《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各
项决议。
  （三）董事会下设各委员会履职情况
  公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会。2023 年度，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依
照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营
重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
  （四）独立董事履职情况
义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司
重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意
见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学
决策提供了有效保障。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或
其他非董事会议案事项提出异议。
  （五）信息披露情况
  公司董事会高度重视信息披露相关工作，严格按照《公司法》《证券法》和
《公司章程》等法律、法规等规范性文件要求，履行审议程序，并及时进行信息
披露，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，维护广大股东合法权益。
三、董事会 2024 年度工作重点
渠道、高效率”四大战略抓手为工作提升方向指引，辅以四个维度“以用户为中
心、资源匹配闭环执行、组织人力升级、数字化转型”作为战略支撑，围绕制定
的经营目标，努力持续提升经营管理水平，争取较好地完成 2024 年度各项经营
指标，实现公司和全体股东利益最大化。
训，完善并严格执行信息披露管理制度，严格按照法律法规和规范性文件的有关
要求运作，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完
整；积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效
性和前瞻性；切实做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和
沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，
确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。
                     舒华体育股份有限公司董事会
议案二:
       关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责
的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，密切关注
公司经营运作情况，参与公司重大决策的讨论，并对重大事项的决策程序行使监
督权，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责情况
进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会本着高度负责的态度，认
真撰写了《2023 年度监事会工作报告》（详见附件）。
  以上议案提请各位股东审议。
                              舒华体育股份有限公司
附件：《舒华体育股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
              舒华体育股份有限公司
司法》
  《证券法》等法律法规，以及《舒华体育股份有限公司章程》
                            《舒华体育股
份有限公司监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中
小股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司各方面工作进行监督。现将 2023
年度监事会工作情况及 2024 年工作计划报告如下：
一、监事会召开情况
  （一）2023 年 3 月 9 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议并通过
了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
  （二）2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过
了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司 2022 年年度报
告及摘要的议案》
       《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
                               《关于公司 2022
年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》
                  《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
                                      《关于
会计政策变更的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》《关于确认 2022
年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
                         《关于公司及所属子公司申请
融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于公司及子公司开展外
汇衍生品交易的议案》《关于终止公司 2022 年度员工持股计划的议案》。
  （三）2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议并通过
了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
  （四）2023 年 8 月 16 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过
了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
                         《关于公司租赁物业暨关联交
易的议案》《关于变更公司 2022 年回购股份用途的议案》《关于<公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。
  （五）2023 年 9 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议并通过
了《关于豁免公司第四届监事会第七次会议通知期限的议案》
                          《关于公司向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
  （六）2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议并通
过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
  报告期内，监事会除召开上述会议外，监事会成员列席了全部董事会会议、
股东大会，对各项决策的合法合规进行监督。监事会听取了高级管理人员的工作
报告，及时了解公司的经营业绩、财务状况、盈利情况，并提出指导意见。通过
对董事会和高管层的重点监督，努力督促公司决策层、执行层以股东大会的各项
决议和全体股东的利益为出发点，确保各项决策及工作符合公司章程的规定，以
实现公司的持续健康发展。
二、对公司 2023 年度有关事项的核查情况
  报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对公司相
关情况报告如下：
  （一）公司依法运作情况
项提案和决议，对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行
情况、董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查，认为：公司严格按照相
关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情
形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决
议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律法规、
                                 《公
司章程》及损害公司和股东利益的行为。
  （二）公司财务情况
认为：公司财务制度较为健全、财务运作规范。经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，出具的无保留意见审计报告以及公司编制的 2023 年年度报告，真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  （三）公司关联交易情况
的关联交易均已履行相应的审议程序，关联交易是在平等互利及等价有偿的市场
原则上进行的，定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害非关联股东
和中小股东合法权益的情形。
  （四）公司对外担保情况
  除为全资子公司提供担保外，2023 年度，公司没有对外担保情况。
  （五）公司内部控制情况
阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2023 年年度报告的编制
和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司 2023
年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各
个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2023 年
年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、2024 年监事会工作计划
职责，依法做好各项监督检查工作，促进公司进一步完善公司治理，推动公司持
续、稳定、健康发展。
  （一）定期召开监事会
  监事会计划全年召开定期会议两次，必要时召开临时会议。主要对年度内公
司的重要报告、董事会形成的各项决议、工作报告等重大事项进行审议，积极履
行监督职能。
  （二）对董事会、高级管理层及其成员履职情况进行监督
  参加年度内召开的部分股东大会，对股东大会召集的合法合规性进行监督，
并重点对董事会、高级管理层执行股东大会决议情况进行跟踪评价。列席全部董
事会和高级管理层相关会议，审议董事会形成的各项决议，定期听取高级管理层
工作报告，对各项经营决策进行监督。听取董事会、高级管理层成员的述职报告，
完成对董事会、高级管理层 2024 年度履职情况的评议工作。
  （三）继续加强对财务状况和内部控制的监督
专题汇报等在内的多种形式，加强对财务状况、风险管理和内部控制的监督，持
续关注公司的资产质量状况。
  （四）进一步加强自身建设
各种培训，提高监事履职能力。继续组织学习好《公司法》《证券法》等法律法
规和《公司章程》等规章制度，重点加强对新政策新法规的学习，不断拓宽专业
知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好
地发挥监事会的监督职能。
                        舒华体育股份有限公司监事会
议案三：
         关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》的要求，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司出具的《2023 年度审计报告及财务报表》，公司已编制完成了 2023 年年度报
告及其摘要。
  《舒华体育股份有限公司 2023 年年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2023
年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并进行披露。
                                 《舒
华体育股份有限公司 2023 年年度报告》于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露；《舒华体育股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
                             《中国证券报》
                                   《上海证券报》
《证券时报》及《证券日报》披露。
  以上议案提请各位股东审议。
                                舒华体育股份有限公司
议案四:
        关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
  公司 2023 年度财务报表已经由天健会计师事务所查账核实并出具标准无保
留意见的审计报告。2023 年末，公司资产、收入、利润等数据详见附件《舒华
体育股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
  以上议案提请各位股东审议。
                           舒华体育股份有限公司
附件：
  《舒华体育股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
          舒华体育股份有限公司 2023 年度财务决算报告
   舒华体育股份有限公司（以下简称“舒华体育”或“公司”）2023 年财务报
表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了无保留意见审计报
告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
   现就公司 2023 年度财务执行情况（合并口径）作报告如下：
一、主要财务数据和指标：
利润 11,568.01 万元，同比上升 29.09%；
末未分配利润 45,235.75 万元；
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
   （一）资产负债情况
元，同比上升 18.40%，净资产 131,653.44 万元，同比上升 2.20%。
   （二）股东权益情况
   （三）经营情况
元，同比上升 23.46%，净利润 12,897.02 万元，同比上升 17.72%，扣非后净利
润 11,568.01 万元，同比上升 29.09%。
   （四）现金流量分析
资活动产生的现金流量净额-19,789.02 万元，筹资活动产生的现金流量净额
-2,473.26 万元。
   （五）主要财务指标
                      本期期末                    上年期末
流动比率                                 2.04               2.10
产权比率                                 0.49               0.43
已获利息倍数                              50.61              26.27
资产负债率                             33.01%             29.84%
                        本期期末                  上年期末
应收账款周转率                              4.86               5.24
存货周转率                                4.04               3.05
流动资产周转率                              1.29               1.39
总资产周转率                               0.73               0.73
                             本期                 上期
每元销售现金净流量                           17.12%            16.22%
债务保障率                               36.42%            39.19%
全部资产现金收回率                           12.43%            11.77%
                             本期期末             上年期末
营业利润率                               11.87%           10.12%
加权平均净资产收益率                          10.11%            8.66%
每股净资产（元/股）                            3.20              3.13
基本每股收益（元/股）                           0.31              0.27
                                  舒华体育股份有限公司董事会
议案五:
          关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司
股东的净利润为 12,897.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 27,698.95 万元（母公司口径），公司 2023 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。
公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 41,166.90 万股，扣除不参与现金分
红的公司回购股份 350 万股，有权享受本次现金红利的股份数为 40,816.90 万股，
以该等股本测算，合计拟派发现金红利 12,245.07 万元（含税），占 2023 年度归
属于上市公司股东净利润的比例为 94.94%。
  公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。在实施
权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注
销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
  以上议案提请各位股东审议。
                                   舒华体育股份有限公司
议案六:
          关于续聘 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公
正的审计准则，表现出良好的职业操守。
  鉴于天健具备良好的执业水平，熟悉公司业务，为保持公司审计工作的连续
性，公司拟聘任天健为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
  天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
以及监管要求等因素确定。2024 年度，公司审计收费预计 150.00 万元，其中：
财务审计费用 120.00 万元、内控审计费用 30.00 万元，提请公司授权管理层根据
具体情况与其签订聘任合同，并最终决定其报酬和相关事项。
  以上议案提请各位股东审议。
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议案七:
       关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
  公司根据《中华人民共和国公司法》
                 《舒华体育股份有限公司章程》
                              《舒华体
育股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司计划经营情况，
并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、高级管理人员的
薪酬方案：
和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪
酬水平，公司决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 9.60 万元（税前），独立
董事津贴按月发放。除此以外，不再发放薪酬（为执行公司事务垫付的差旅等费
用可以据实报销）。
领取薪酬，薪酬按月发放。除此以外，公司不再向内部董事、高级管理人员另行
发放津贴（为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销）。
旅等费用可以据实报销）。
  以上议案提请各位股东审议。
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议案八:
          关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
  公司根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司计划经营情况，拟定了
公司 2024 年度监事的薪酬方案：
  各位监事均以其在公司担任的生产经营职务领取薪酬，薪酬按月发放。除此
以外，公司不再向监事另行发放监事职务的津贴（为执行公司事务垫付的差旅等
费用可以据实报销）。
  以上议案提请各位股东审议。
                           舒华体育股份有限公司
议案九:
         关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
   根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度的相关规定，
为加强关联交易规范运作，结合公司业务特点及经营情况，现根据生产经营及业
务发展所需，对 2024 年度公司及控股子公司与关联方拟发生的日常关联交易额
度进行预计，请予以审议。
一、2023 年度关联交易执行情况
关联交易类别       关联方名称              份实际发生交易               金额差异较大的
                      交易金额（万元）
                                 金额（万元）                 原因
          泉州万利家俱有
采购原材料                            600.00     241.91
          限公司
采购产品                             150.00        0.00
          安踏体育【注 1】
销售产品                        30,000.00     15,348.81    客观环境影响
采购成品、服务   北京市舒华体育                150.00      19.27
销售产品      用品有限公司                 450.00     146.32
采购成品、服务   莱奥（福建）体                300.00      25.86
销售产品      育有限公司                  600.00     368.04
采购成品、服务   晋江市瑞福祥展            1,000.00       244.88     客观环境影响
销售产品      架制造有限公司                100.00        5.19
注 1：安踏体育指安踏体育用品有限公司（香港上市公司，股份代码 02020.HK）及其子公司，包括安踏（中
国）有限公司、厦门安踏有限公司、安踏体育用品集团有限公司、迪桑特（中国）有限公司、斐乐服饰有
限公司、厦门安踏贸易有限公司、斐乐体育有限公司、斐尚服饰有限公司、斐鸿服饰有限公司与可隆体育
（中国）有限公司等。
二、2024 年度关联交易预计情况
 序号      关联交易类别             关联方名称               预计交易金额（万元）
        采购产品                                               100.00
        销售产品                                             25,000.00
        采购成品、服务                                     200.00
        销售产品                                        400.00
        采购成品、服务                                     400.00
        销售产品                                        500.00
        采购成品、服务                                     600.00
        销售产品                                         50.00
三、关联方介绍和关联关系
   （一）关联方基本情况
   泉州万利家俱有限公司成立于 1997 年 9 月，住所为晋江池店镇古福村，法
定代表人为杨进金，注册资本 358 万元，主要股东为杨金进、杨新治等，经营范
围为：制造、销售：家俱、五金制品、粉未涂料。2023 年度的主要财务数据：
总资产 2,618.49 万元、净资产 646.98 万元、营业收入 1,221.32 万元、净利润 27.55
万元（以上数据未经审计）。
   安踏体育用品有限公司系香港上市公司，股份代码 02020.HK，董事会主席
丁世忠，主要股东包括安踏国际集团控股有限公司，主要从事设计、开发、制造
和行销安踏品牌的体育用品，包括运动鞋、服装及配饰。2023 年 1-6 月的主要财
务数据：总资产 836.86 亿元、净资产 528.06 亿元、营业收入 296.45 亿元、净利
润 52.94 亿元。
   北京市舒华体育用品有限公司成立于 2007 年 2 月，住所为北京市东城区西
革新里 60 号 4-6-05 号，法定代表人为林枪，注册资本 1,004 万元，唯一股东为
林枪，经营范围为：销售文化体育用品、医疗器械（限 I、II 类）、办公用品、家
具、电子产品、机械设备、服装、鞋帽、日用品、眼镜、五金交电（不含电动自
行车）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、家用电器；健身服务；经营电
信业务；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；经营电信业务、从事互联网文化活动以及经营电信业务；从事互联网文化活
动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2023 年度的主要
财务数据：总资产 509.08 万元、净资产 86.24 万元、营业收入 497.64 万元、净
利润-31.10 万元（以上数据未经审计）。
   莱奥（福建）体育有限公司成立于 2019 年 10 月，曾用名泉州市羊辰体育用
品贸易有限公司，住所为福建省泉州市晋江市池店镇仕春东区 1 号，法定代表人
为陈潮彬，注册资本 1,000 万元，主要股东为陈潮彬、陈培森等，经营范围为：
一般项目：体育健康服务；体育赛事策划；体育保障组织；体育场地设施工程施
工；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育用品设备出租；体育中介
代理服务；组织体育表演活动；户外用品销售；会议及展览服务；鞋帽批发；体
育竞赛组织；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；办公设备耗材销售；日用
品销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；服装服饰零售；服装服饰批发；
灯具销售；橡胶制品销售；家具销售；家具零配件销售；照明器具销售；地板销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家居用品销售；家具安装和维修服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；通用设备
修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用产品修理。
                           （除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023 年度的主要财务数据：总
资产 685.32 万元、净资产 190.69 万元、营业收入 396.10 万元、净利润 15.85 万
元（以上数据未经审计）。
   晋江市瑞福祥展架制造有限公司成立于 2011 年 4 月，住所为福建省泉州市
晋江市池店镇赤塘村北大路 61 号，法定代表人为丁华甸，注册资本 1,000 万元，
主要股东为丁华甸、林树猛、林枪等，经营范围为：一般项目：金属结构制造；
金属制日用品制造；家具零配件生产；家具制造；五金产品制造；日用杂品制造；
日用木制品销售；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；金属结构销售；
五金产品批发；建筑材料销售；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023 年度的主要财务数据：总资产 409.26
万元、净资产 66.33 万元、营业收入 489.09 万元、净利润 12.36 万元（以上数据
未经审计）。
  （二）关联关系
  泉州万利家俱有限公司系公司董事杨凯旋姐姐杨新治（同时也是实际控制人
杨双珠的姐姐）及其配偶杨进金合计持有 100%股权的公司，因此泉州万利家俱
有限公司为上市公司关联自然人直接控制的法人，构成本公司的关联方，该关联
方符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
  林芝安大投资有限公司系过去 12 个月内曾持有公司股份超过 5%的股东，安
踏的主要股东董事丁世忠、丁世家亦曾是林芝安大投资有限公司的主要股东，从
谨慎角度考虑，将安踏体育认定为公司的关联方。
  北京市舒华体育用品有限公司系公司董事杨凯旋妹妹杨丽琼（同时也是实际
控制人杨双珠的姐姐）的配偶林枪持有 100%股权的公司，因此北京市舒华体育
用品有限公司为上市公司关联自然人直接控制的法人，构成本公司的关联方，该
关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
  莱奥（福建）体育有限公司系公司董事杨凯旋女儿杨宝珊的配偶陈潮彬持有
制的法人，构成本公司的关联方，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》
规定的关联关系情形。
  晋江市瑞福祥展架制造有限公司系公司实际控制人杨双珠的姐姐杨丽琼的
配偶林枪持股的公司，林枪于 2022 年 5 月入股晋江市瑞福祥展架制造有限公司
并持股 30%，基于实质重于形式原则，自 2022 年 5 月起将晋江市瑞福祥展架制
造有限公司认定为本公司的关联方，该关联方认定符合《上海证券交易所股票上
市规则》规定的关联关系情形。
四、定价政策和定价依据
定价依据按招标规则确定，公司向关联方提供产品和服务的，由双方参照同期市
场价协商确定。
同期市场价协商确定。
五、授权
  为提高管理效率，提请股东大会授权公司管理层具体执行 2024 年度日常关
联交易事项，审核并签署相关法律文件。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
  公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司与关联方
发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市
场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合
理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及
非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影
响，不影响公司独立性。
  以上议案提请各位股东审议。
                          舒华体育股份有限公司
议案十:
关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供
                   担保的议案
各位股东及股东代表：
  根据舒华体育股份有限公司（“公司”、
                   “本公司”）及所属子公司的实际经营
需要和资金安排，2024 年度公司及所属子公司拟申请融资授信及为综合授信额
度内贷款提供担保。
一、申请授信
  根据公司及子公司 2024 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申
请合计不超过人民币 120,000.00 万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办
理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、
付款保函、质量保函、商票保贴等用途。具体授信计划安排见下表：
          公司名称               授信额度（人民币：万元）
舒华体育股份有限公司                                80,000.00
福建省舒华健康产业有限公司                             15,000.00
河南舒华实业有限公司                                 5,000.00
上海舒华健康科技有限公司                               5,000.00
泉州市舒华商用道具有限公司                             15,000.00
授信额度合计                                   120,000.00
注：公司及子公司的总授信额度为 120,000.00 万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各
主体之间调整使用。
  上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公
司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司
及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实
际发生为准。
二、担保安排
  为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任
担保，具体如下：
                                                         单位：万元
                                                   担保预   是否
                担保方持       截至目前        本次新增                   是否有
担保方     被担保方                                       计有效   关联
                股比例(%)     担保余额        担保额度                   反担保
                                                    期    担保
       河南舒华实业     100.00        0.00    5,000.00         否     否
       上海舒华       100.00        0.00    5,000.00   根据实   否     否
舒华体育                                               际签署
       舒华健康产业     100.00    322.81     15,000.00   的合同   否     否
       舒华商用道具     100.00        0.00   15,000.00         否     否
                                   根据实
                                   的合同
注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，全资子公司在总担保额度
  为满足融资授信过程中授信机构对于担保的要求，保证公司及全资子公司能
够获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本，需要母公司及子公司之间
相互提供担保，该等担保符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经
营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
三、授权安排
  为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适
时、适量到位，满足生产经营所需资金，现提请授权公司管理部门在下述范围内
办理融资及担保相关事宜：
  （一）期间：公司股东大会审议通过后十二个月内；
  （二）融资授信额度：120,000.00 万元（包含公司为全资子公司提供的连带
责任保证所涉及的授信额度）；
  （三）对全资子公司总担保额度：40,000.00 万元，允许在此额度内调整使
用；
  （四）为提高决策效率，本公司及下属全资子公司业务涉及到的上述各项授
信及担保，本次会议一并审核、通过，不再提交董事会、监事会、股东大会审议；
交董事会审议）；
年报中体现并说明；
保额度内的一切文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资协议等）。
  以上议案提请各位股东审议。
                         舒华体育股份有限公司
 议案十一:
           关于修订《公司章程》及其附件的议案
 各位股东及股东代表：
    基于《上市公司独立董事管理办法》等有关规定更新，公司拟对《舒华体育
 股份有限公司章程》及其附件进行相应修改，具体情况如下：
    （一）公司章程
      原条款的序号及内容                  修改后的条款序号及内容
  第八十三条 董事、监事候选人名单以提          第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的
案的方式提请股东大会表决。非职工代表董        方式提请股东大会表决。非职工代表董事、监事提
事、监事提名的方式和程序为：             名的方式和程序为：
  （一）非独立董事：董事会、单独或者合          （一）非独立董事：董事会、单独或者合计持
计持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事      有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选人。
候选人。独立董事：董事会、监事会、单独或       独立董事：董事会、监事会、单独或者合并持有公
者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出      司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，
独立董事候选人。                   该等提名人不得提名与其存在利害关系的人员或
  ……                       者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员
                           作为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构
                           可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事
                           的权利。
                              ……
  第一百〇七条 独立董事应当具有独立          第一百〇七条      独立董事应当具有独立性，
性，下列人员不得担任独立董事：            下列人员不得担任独立董事：
  ……                         ……
  (四) 在公司实际控制人及其附属企业任        (四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业
职的人员；                      任职的人员及其直系亲属；
  (五) 为公司及控股股东或者其各自的附        (五) 为公司及控股股东、实际控制人或者其各
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，       自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务
包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、       的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人       组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
及主要负责人；                    合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
  (六) 在与公司及其控股股东或者其各自        (六) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其
的附属企业具有重大业务往来的单位担任董        各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在
事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业       有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人
务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或       任职的人员；
者高级管理人员；                     (七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情
  (七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列   形的人员；
举情形的人员；                      (八) 法律、行政法规、部门规章等规定的其他
  (八) 法律、行政法规、部门规章等规定的     人员；
其他人员；                        (九) 中国证监会认定的其他人员。
  (九) 中国证监会认定的其他人员。           独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
                            将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独
                            立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年
                            度报告同时披露。
                              第一百〇九条 独立董事应当亲自出席董事
                            会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当
                            事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托
                            其他独立董事代为出席。
  新增
                              独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，
                            也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在
                            该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解
                            除该独立董事职务。
                              第一百一十条 公司应当定期或者不定期召
                            开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董
                            事专门会议”）
                                  ，定期或者不定期召开全部由独立董
                            事参加的会议。
                              独立董事专门会议应当由过半数独立董事共
  新增
                            同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或
                            者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集
                            并推举一名代表主持。
                              独立董事专门会议相关事项由公司《独立董事
                            工作制度》具体规定。
                              第一百一十一条 下列事项应当经公司独立
                            董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意
                            后，方可提交董事会审议：
  新增                          2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
                            决策及采取的措施；
                            章程规定的其他事项。
   第一十八条 董事会应当确定对外投资、           第一百二十一条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委        收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立        财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审
严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组        查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大        专业人员进行评审，并报股东大会批准。
会批准。                            ……
   ……                           （二）关联交易事项
   （二）关联交易事项                    1、公司与关联人发生的交易金额在人民币
币 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计     绝对值的 5%以上的，由股东大会作出决议。
净资产绝对值的 5%以上的，由股东大会作出           2、除本款上述第 1 项规定的关联交易应提交
决议；                         股东大会审议外，关联交易达到下列标准的，必须
者交易金额在 3000 万元以上但占公司最近一   准后实施：①与关联自然人发生的交易金额（包括
期经审计净资产绝对值低于 5%；连续十二个     承担的债务和费用）在 30 万元以上的交易；②与
月内和不同关联人进行的与同一交易标的相       关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括
关的交易或者与同一关联人发生的交易，该关      承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占公司最
联交易累计交易金额低于 3000 万元，或者在   近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。
产绝对值低于 5%，必须向董事会秘书报送备     万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连
案材料，由公司董事会审议批准后实施；        续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交
于 30 万元的关联交易；公司与关联法人发生    公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的关
的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相       联交易，由公司总裁审批。
关的同类关联交易低于 300 万元，或交易金额     4、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，
在 300 万元以上但占公司最近一期经审计净    均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
资产绝对值低于 0.5%的关联交易，由公司总      5、公司受赠现金资产和单纯减免公司义务的
裁审批；                      债务可免于上述审议程序。
大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议；
务的债务可免于上述审议程序。
    ……
  第一百六十三条 公司股东大会对利润         第一百六十五条 公司股东大会对利润分配
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大      方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发    审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体
事项。                       方案后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内
                          完成股利（或股份）的派发事项。
  第一百六十四条 公司可以采取现金或         第一百六十六条 公司可以采取现金或者股
者股票方式分配股利。                票方式分配股利。
  公司利润分配政策如下：               公司利润分配政策如下：
  （一）利润分配的基本原则              （一）利润分配的基本原则
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回       司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼
报并兼顾公司的可持续发展；             顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计
  公司将严格执行本章程确定的现金分红       可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
政策以及股东大会审议批准的现金分红具体       力。公司现金分红优先于股票股利，公司现金股利
方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发      政策目标为稳定增长股利。
生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现         2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，        （二）公司利润分配具体政策
在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整        1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或
后的利润分配政策不得违反中国证监会和上       者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的
海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配      情况下，公司可以进行中期利润分配。
政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后        2、公司现金分红的具体条件和比例：
提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发        （1）公司出现以下情形之一，可以不实施分
表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出      红：
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以        ①公司当年度未实现盈利；
上通过。股东大会进行审议时，应当通过多种       ②公司期末可供分配的利润余额为负数；
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和        ③公司当年度经营性现金流量净额或期末现
交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及    金及等价物余额为负数；
时答复中小股东关心的问题。              ④公司在可预见的未来十二个月内存在重大
式。                      对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公
  （二）公司利润分配具体政策         司现金流无法满足公司经营或投资需要；
票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在    持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
有条件的情况下，公司可以进行中期利润分        ⑥资产负债率高于 70%。
配。                         （2）公司差异化现金分红标准：
  公司在当年盈利且累计未分配利润为正     计机构对公司财务报告出具标准无保留意见的审
值、审计机构对公司财务报告出具标准无保留    计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或
意见的审计报告及公司未来十二个月内无重     重大现金支出等事项发生的情况下，应优先采取现
大投资计划或重大现金支出等事项发生的情     金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少
况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以    于当年实现的可供分配利润的 10%。
现金方式分配的利润不少于当年实现的可供        重大投资计划或重大现金支出是指公司未来
分配利润的 10%。              十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累
  重大投资计划或重大现金支出是指公司     计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买    30%。
设备等累计支出达到或超过公司最近一期经        公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶
审计总资产的 30%。             段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
  公司董事会应综合考虑所处行业特点、发    支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有    的程序，提出差异化的现金分红政策：
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并       ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红    安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
政策：                     配中所占比例最低应达到 80%；
  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资       ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在    安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   配中所占比例最低应达到 40%；
  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资       ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在    安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   配中所占比例最低应达到 20%；
  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资       公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在    排的，可以按照前项第③项规定处理。
本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；      现金分红在本次利润分配中所占比例为现金
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支     股利除以现金股利与股票股利之和。
出安排的，可以按照前项第（3）项规定处理。      （三）公司发放股票股利的具体条件
  （三）公司发放股票股利的具体条件         公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股
  公司在经营情况良好，并且董事会认为公    票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票    于公司全体股东整体利益且不违反公司现金分红
股利有利于公司全体股东整体利益且不违反     政策时，可以提出股票股利分配预案。
公司现金分红政策时，可以提出股票股利分配        公司在综合考虑所处发展时期、股本规模、股
预案。                      权结构、每股净资产的摊薄等因素后，可以分配股
  （四）公司利润分配方案的审议程序       票股利。分配股票股利时，每 10 股股票分得的股
需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董        （四）公司利润分配方案的审议程序
事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应        1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合
对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案     本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提
经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，     出、拟定，并经董事会审议通过后提交股东大会审
并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公     议批准。独立董事认为现金分红具体方案可能损害
司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策     上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意
的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、     见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采
外部监事和公众投资者的意见。           纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及
董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留        2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，
存收益的确切用途及预计投资收益等事项进      公司应通过多种渠道（包括但不限于公司网站、上
行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东     证 E 互动、开通专线电话及邀请中小投资者参会
大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。      等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，
  （五）公司利润分配方案的实施         充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心
  公司股东大会对利润分配方案作出决议      的问题。
后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内      3、如公司当年盈利且满足现金分红条件，但
完成股利（或股份）的派发事项。          董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交
  （六）公司利润分配政策的变更         利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未
  如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，     用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况。
或者公司外部经营环境变化并已经或即将对      监事会对董事会执行利润分配政策以及是否履行
公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经     相应决策程序和信息披露等情况发表明确意见。
营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政        4、公司召开年度股东大会审议年度利润分配
策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反     方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
中国证监会和上海证券交易所的有关规定。      比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一
  公司调整利润分配政策应由董事会做出      年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公
专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证     司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合
报告并经独立董事审议后提交股东大会以特      利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，        （五）公司利润分配方案的实施
公司为股东提供网络投票方式。              公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或
                         公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年
                         中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会
                         须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
                         的派发事项。
                            （六）公司利润分配政策的变更
                            公司的利润分配政策不得随意变更，如果外部
                         经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而
                         需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职
                         权制订拟修改的利润分配政策草案，公司监事依职
                         权列席董事会会议，对董事会制订利润分配政策草
                         案的事项可以提出质询或者建议，并经出席股东大
                        会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
                          股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充
                        分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票
                        外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
  本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管
理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订涉及的工商
备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。
  就《上市公司独立董事管理办法》等法规更新涉及《舒华体育股份有限公司
董事会议事规则》的，亦同步进行调整。
  修订后的《舒华体育股份有限公司章程》及《舒华体育股份有限公司董事会
议事规则》详见公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
  以上议案提请各位股东审议。
                                    舒华体育股份有限公司
议案十二:
             关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
     为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监
管工作要求，进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际及《公
司章程》修订情况，公司对部分治理制度进行修订，其中需提交公司股东大会审
议的制度如下：
序号         制度名称        变更情况     是否需要提请股东大会审议
     上述修订后的制度详见公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
     以上议案提请各位股东审议。
                                 舒华体育股份有限公司
议案十三:
   关于公司《2024 年员工持股计划（草案）
                       》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
  为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水
平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调
动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》等规定，并结合公
司实际情况，公司制定了《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及摘要。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）》及摘要。
  本议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议
通过。
  以上议案提请各位股东审议。
                                      舒华体育股份有限公司
议案十四:
      关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
  为明确公司 2024 年员工持股计划管理方式，保证员工持股计划顺利实施，
切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益，公司特制定了《舒华体育
股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法》
  。
  本议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议
通过。
  以上议案提请各位股东审议。
                                      舒华体育股份有限公司
议案十五:
          关于提请股东大会授权董事会办理
        公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
  为合法、有效地完成舒华体育股份有限公司（“公司”）2024 年员工持股计
划（“本员工持股计划”）相关工作，提请公司股东大会授权董事会在相关法律、
法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本员工持股计划有关的事宜，
包括但不限于：
股计划草案的约定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理
已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制
定并修改持股份额归属业绩要求等事项。
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整。
必要事宜。
股票的锁定和解锁的全部事宜。
规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
以上议案提请各位股东审议。
                     舒华体育股份有限公司
听取报告：
  本人戴仲川作为舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规的要求和《舒华体育股份有限公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责，认真谨慎地审议相关事项并发
表了独立客观的意见，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
  （一）个人工作履历、专业背景及任职情况
  戴仲川，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建成员，硕
士研究生学历。曾任华侨大学法学院副院长、泉州市人民政府法律顾问、安踏体
育用品有限公司独立非执行董事、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事、成
记泰达航空物流股份有限公司独立董事等。现任华侨大学法学院副教授、泉州仲
裁委员会仲裁员、蓉中电气股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司
独立董事。2022 年 9 月至今担任公司第四届董事会独立董事。
  （二）是否存在影响独立性的情况说明
  本人作为公司独立董事，未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他
任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本
人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
  （一）参加董事会、股东大会情况
程序。本人作为公司的独立董事以及专门委员会委员，亲自出席了相关会议。报
告期内出席董事会、股东大会的情况如下：
                                                   出席股东
                     出席董事会的情况
                                                   大会情况
                                           是否连续
                    亲自出席   委托出席
           应出席董                    缺席董事    两次未亲
    姓名              董事会次   董事会次                    出席次数
           事会次数                    会次数     自参加董
                     数      数
                                            事会
戴仲川           6       6       0       0        否      2
    本人本着勤勉尽责的态度，在会议召开前，均认真审阅了公司提供的会议材
料，并积极了解公司的生产经营情况，以及主动调查、获取做出决议所需的其他
情况与资料，为董事会和股东大会做好充分的准备。会议上本人认真审议议案，
并对有关议案发表独立意见。
各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情形。
    （二）2023年度独立董事发表独立意见情况
    报告期，本人发表独立意见4份，对14项事项发表了明确同意的独立意见；
发表事前认可意见2份，对3项事项发表了事前认可意见，主要情况如下：
序
         时间          意见                   事项
号
                  舒华体育股份有限公
                  司独立董事对第四届
         日                    管理的议案》
                  关事项发表的独立意
                      见
                  舒华体育股份有限公
                  司独立董事关于第四   1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
                  相关事项的事前认可   常关联交易预计事项的议案》
                  意见
                              议案》
                  舒华体育股份有限公
                  司独立董事对第四届
                  关事项发表的独立意
                  见
                              薪酬的议案》
                             常关联交易预计事项的议案》
                             议案》
                             案》
                 舒华体育股份有限公
                 司独立董事关于第四
                 相关事项的事前认可
                 意见
                 舒华体育股份有限公   2、《关于变更公司 2022 年回购股份用途的议
                 司独立董事关于第四   案》
                 相关事项发表的独立   案）>及其摘要的议案》
                 意见          4、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实
                             施考核管理办法>的议案》
                 舒华体育股份有限公
                 司独立董事关于第四
                 相关事项发表的独立
                 意见
    （三）参加专门委员会的情况
    作为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，
本人出席全部董事会专门委员会会议，对所审议事项均表示同意。
    （四）现场考察及公司配合情况
    本人密切关注公司的生产经营状况及财务情况，充分利用参加董事会、股东
大会现场会议及其他在公司的机会，对公司进行现场考察，并与董事、监事、高
级管理人员及其他相关工作人员通过电话、邮件等方式保持联系。通过公司及管
理层积极配合提供相关资料并进行充分的说明，本人及时了解公司上市情况，并
为公司提供独立、专业的建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
交易内容等相关资料进行核查并发表意见，认为公司发生的所有关联交易均符合
公司实际业务需要，定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事已经回避表
决，审议决策程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。
  （二）对外担保情况
  根据中国证监会及上海证券交易所关于规范上市公司对外担保的相关规定
要求，本人对公司对外担保情况进行了核查，截止2023年末，公司严格遵守相关
法律、法规的规定，公司已发生担保事项的担保对象为公司全资子公司，无对外
担保情形。
  （三）董事及高级管理人员薪酬情况
  公司董事及高级管理人员2023年薪酬符合公司董事会批准的薪酬政策且综
合考虑了公司实际情况，有利于不断提高公司董事及高级管理人员的责任意识和
进取精神。
  （四）现金分红及其他投资者回报情况
  报告期内，公司按照公司股东大会通过的2022年度利润分配方案于2023年5
月10日向全体股东实施完毕每股派发现金股利0.25元（含税）的利润分配。公司
年度利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，体现了公司对股东的回报，有利于公司的持续健康发展。
  （五）公司及股东承诺履行情况
  公司及公司股东严格遵守各项承诺，没有发生违反承诺的情况。
  （六）信息披露的执行情况
  公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定做好信息披露工作，公司
信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的情形。
四、其他事项
五、总体评价和建议
  作为公司独立董事，2023年本人严格按照相关法律法规的规定，认真履行独
立董事的职责，本着公正、独立、审慎的原则，参与公司重大事项的决策，对各
项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发
展。本人利用自身的专业知识，独立、审慎的行使表决权，切实维护全体股东的
合法权益及公司的整体利益。
责，履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的
意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益、维护公司全体股
东特别是中小股东的合法权益。
  本人曾繁英作为舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规的要求和《舒华体育股份有限公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责，认真谨慎地审议相关事项并发
表了独立客观的意见，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
  （一）个人工作履历、专业背景及任职情况
  曾繁英，女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
曾任福建省范厝水电厂计财科会计、南威软件股份有限公司独立董事；现任华侨
大学 MPAcc 中心主任、兴通海运股份有限公司独立董事、泉州银行股份有限公
司监事、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司第
四届董事会独立董事。
  （二）是否存在影响独立性的情况说明
  本人作为公司独立董事，未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他
任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本
人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
  （一）参加董事会、股东大会情况
程序。本人作为公司的独立董事以及专门委员会委员，亲自出席了相关会议。报
告期内出席董事会、股东大会的情况如下：
                                                      出席股东
                        出席董事会的情况
                                                      大会情况
                                              是否连续
                       亲自出席   委托出席
          应出席董                        缺席董事    两次未亲
    姓名                 董事会次   董事会次                    出席次数
          事会次数                        会次数     自参加董
                        数      数
                                               事会
曾繁英             6       6       0       0         否     2
    本人本着勤勉尽责的态度，在会议召开前，均认真审阅了公司提供的会议材
料，并积极了解公司的生产经营情况，以及主动调查、获取做出决议所需的其他
情况与资料，为董事会和股东大会做好充分的准备。
各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情形。
    （二）2023年度独立董事发表独立意见情况
    报告期，本人发表独立意见4份，对14项事项发表了明确同意的独立意见；
发表事前认可意见2份，对3项事项发表了事前认可意见，主要情况如下：
序        时间            意见                    事项
号
                    舒华体育股份有限公
                    司独立董事对第四届
                    关事项发表的独立意
                    见
                    舒华体育股份有限公
                    司独立董事关于第四   3、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
     月 16 日
                    相关事项的事前认可   常关联交易预计事项的议案》
                    意见
                                议案》
                    舒华体育股份有限公
                    司独立董事对第四届
     月 16 日                     6、《关于会计政策变更的议案》
                    关事项发表的独立意
                    见
                                薪酬的议案》
                           常关联交易预计事项的议案》
                           议案》
                           案》
               舒华体育股份有限公
               司独立董事关于第四
    月 16 日
               相关事项的事前认可
               意见
               舒华体育股份有限公   6、《关于变更公司 2022 年回购股份用途的议
               司独立董事关于第四   案》
    月 16 日
               相关事项发表的独立   案）>及其摘要的议案》
               意见          8、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实
                           施考核管理办法>的议案》
               舒华体育股份有限公
               司独立董事关于第四
    月 12 日                 励对象授予限制性股票的议案》
               相关事项发表的独立
               意见
    （三）参加专门委员会的情况
    作为董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，本人出席全部董事会专门
委员会会议，对所审议事项均表示同意。
    （四）现场考察及公司配合情况
    报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的运营情况和财务状
况。通过电话和邮件，与会计机构、公司其他董事、高级管理人员、公司内部审
计部门及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）应当披露的关联交易
    报告期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。
  （二）对外担保情况
  根据中国证监会及上海证券交易所关于规范上市公司对外担保的相关规定
要求，本人对公司对外担保情况进行了核查，截止2023年末，公司严格遵守相关
法律、法规的规定，公司已发生担保事项的担保对象为公司全资子公司，无对外
担保情形。
  （三）聘任会计师事务所情况
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，勤
勉尽责，恪尽职守，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状
况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
  （四）现金分红及其他投资者回报情况
  报告期内，公司按照公司股东大会通过的2022年度利润分配方案于2023年5
月10日向全体股东实施完毕每股派发现金股利0.25元（含税）的利润分配。本人
认为：公司2022年度利润分配预案在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，
兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法利益的情形。
  （五）公司及股东承诺履行情况
  公司及公司股东严格遵守各项承诺，没有发生违反承诺的情况。
  （六）信息披露的执行情况
  报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，切实履行信息披露义务，无信息披露违规的事项发生。
  （七）内部控制的执行情况
等规范性文件的要求，不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行
和落实，推进公司内部控制规范体系稳步实施。一年来，内部控制体系总体运行
情况良好，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风
险等方面发挥了较大作用。
四、其他事项
五、总体评价和建议
  报告期内，本人在履职期间，对公司提供的资料进行了认真审核，严格按照
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，充分发挥
独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运
作和科学决策发挥了积极作用。
规定，加强与公司董事会、监事会和管理层直接的沟通和协作，忠实、勤勉、尽
责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
  本人黄种杰作为舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规的要求和《舒华体育股份有限公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责，认真谨慎地审议相关事项并发
表了独立客观的意见，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
  （一）个人工作履历、专业背景及任职情况
  黄种杰，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。曾任华侨大学工商管理学院副教授。现任华侨大学（泉州）资产经营有限公
司董事、福建海涵贸易有限公司监事。2022 年 9 月至今担任公司第四届董事会
独立董事。
  （二）是否存在影响独立性的情况说明
  本人作为公司独立董事，未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他
任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本
人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
  （一）参加董事会、股东大会情况
程序。报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其
他董事出席董事会的情况，并对董事会所有议案发表了明确的同意意见。报告期
内出席董事会、股东大会的情况如下：
                                                   出席股东
                     出席董事会的情况
                                                   大会情况
                                          是否连续
                     亲自出席   委托出席
              应出席董                 缺席董事   两次未亲
    姓名               董事会次   董事会次                   出席次数
              事会次数                 会次数    自参加董
                      数      数
                                           事会
黄种杰             6     6      0       0         否     2
    （二）2023年度独立董事发表独立意见情况
报告期，本人发表独立意见4份，对14项事项发表了明确同意的独立意见；发
表事前认可意见2份，对3项事项发表了事前认可意见，主要情况如下：
序
         时间          意见                   事项
号
                舒华体育股份有限公司
     月9日        会第三次会议相关事项   管理的议案》
                发表的独立意见
                舒华体育股份有限公司
     月 16 日     事会第四次会议相关事
                             常关联交易预计事项的议案》
                项的事前认可意见
                             议案》
                舒华体育股份有限公司
     月 16 日     会第四次会议相关事项
                发表的独立意见
                             常关联交易预计事项的议案》
                             议案》
                             案》
                舒华体育股份有限公司
     月 16 日     事会第六次会议相关事
                项的事前认可意见
                舒华体育股份有限公司   9、《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》
     月 16 日     事会第六次会议相关事   案》
                项发表的独立意见     11、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划
                            （草案）>及其摘要的议案》
                            实施考核管理办法>的议案》
               舒华体育股份有限公司
    月 12 日     事会第七次会议相关事   励对象授予限制性股票的议案》
               项发表的独立意见
    （三）参加专门委员会的情况
    作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，本人出席全部董事
会专门委员会会议，对所审议事项均表示同意。
    （四）公司配合独立董事工作的情况
    在董事会及股东大会会议召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公
司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报
公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为本人履职提供
了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
交易内容等相关资料进行核查并发表意见，认为公司发生的所有关联交易均符合
公司实际业务需要，定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事已经回避表
决，审议决策程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。
    （二）对外担保情况
    根据中国证监会及上海证券交易所关于规范上市公司对外担保的相关规定
要求，本人对公司对外担保情况进行了核查，截止2023年末，公司严格遵守相关
法律、法规的规定，公司已发生担保事项的担保对象为公司全资子公司，无对外
担保情形。
    （三）董事及高级管理人员薪酬情况
  公司董事及高级管理人员2023年薪酬符合公司董事会批准的薪酬政策且综
合考虑了公司实际情况，有利于不断提高公司董事及高级管理人员的责任意识和
进取精神。
  （四）聘任会计师事务所情况
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，勤
勉尽责，恪尽职守，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状
况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
  （五）现金分红及其他投资者回报情况
  报告期内，公司按照公司股东大会通过的2022年度利润分配方案于2023年5
月10日向全体股东实施完毕每股派发现金股利0.25元（含税）的利润分配。公司
年度利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，体现了公司对股东的回报，有利于公司的持续健康发展。
  （六）公司及股东承诺履行情况
  公司及公司股东严格遵守各项承诺，没有发生违反承诺的情况。
  （七）信息披露的执行情况
  公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定做好信息披露工作，公司
信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的情形。
  （八）内部控制的执行情况
  公司建立了较为完善的内部控制制度，认真加强内部审计，排查制度缺陷和
财务缺陷并限期整改，进一步降低公司内部控制风险。
四、其他事项
五、总体评价和建议
  作为公司独立董事，本人基于独立、客观、公正、谨慎的立场积极履行独立
董事的职责，审慎、客观地行使表决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益，为公司的规范运营和科学决策发挥了积极作用。
部管理、生产经营、内部控制等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提
出合理的建议和意见，依照相关法律法规要求，切实履行好独立董事的职责。