箭牌家居: 独立董事候选人声明（饶品贵）

               箭牌家居集团股份有限公司
                独立董事候选人声明
 声明人 饶品贵 ，作为箭牌家居集团股份有限公司第二届董事
会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明如下：
 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等
规定不得担任公司董事的情形。
  ? 是    □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独
立董事任职资格和条件。
  ? 是    □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
  ? 是    □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
  ? 是    □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步
规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察
部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银
行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融
机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
   ? 是   □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
  十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事
管理办法》的相关规定。
   ? 是   □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
   ? 是   □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
   ? 是   □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
  十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其
附属企业任职。
   ? 是         □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行
股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
     ? 是   □ 否
     如否，请详细说明：_____________________________
  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行
股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任
职。
     ? 是   □ 否
     如否，请详细说明：_____________________________
  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
     ? 是   □ 否
     如否，请详细说明：_____________________________
  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人及主要负责人。
     ? 是   □ 否
     如否，请详细说明：_____________________________
  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来
单位的控股股东单位任职。
     ? 是   □ 否
     如否，请详细说明：_____________________________
  二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
     ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期
限尚未届满的人员。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司
法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委
认定限制担任上市公司董事职务。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出
席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董
事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
   ? 是   □ 否    □ 不适用
   如否，请详细说明：_____________________________
  二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公
司数量不超过 5 家。
   ? 是   □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
  二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
   ? 是   □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
  三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本
人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
   ? 是   □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
  三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自
出席上市公司董事会会议的情形。
   ? 是   □ 否       □ 不适用
   如否，请详细说明：_____________________________
  三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未
亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二
分之一的情形。
   ? 是   □ 否       □ 不适用
   如否，请详细说明：_____________________________
 三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独
立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
  ? 是   □ 否       □ 不适用
  如否，请详细说明：_____________________________
 三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的
其他有关部门处罚的情形。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：_____________________________
 三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的
公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
  ? 是   ? 否
  如否，请详细说明：本人本职工作为暨南大学管理学院会计
学系教授及博士生导师，在被提名为箭牌家居集团股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人之前，在 5 家上市公司（箭牌家居
集团股份有限公司、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司、广州
白云国际机场股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、东
莞市凯格精机股份有限公司）担任独立董事；在 1 家非上市公司
（珠海农村商业银行股份有限公司）担任外部监事。除上述任职
外，本人不存在担任其他单位董事、监事、高级管理人员的情形。
 三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司
提前免职的情形。
  ? 是   □ 否    □ 不适用
  如否，请详细说明：_____________________________
 三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
  ? 是   □ 否
  如否，请详细说明：____________________________
 声明人郑重声明：
 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律
处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履
行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董
事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公
司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的
信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或
对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相
应的法律责任。
                           声明人（签署）：饶品贵

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