美尔雅: 湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600107   股票简称：美尔雅     公告编号：2022065
              湖北美尔雅股份有限公司
         第十一届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）会议通知时间、方式
  会议通知于2022年9月21日以传真、邮件、电话等形式发出。
  （二）会议召开时间、地点、方式
  公司第十一届监事会第十七次会议于2022年9月30日采取通讯方式召开。
  （三）监事出席会议情况及列席人员
  本次会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事均以通讯方式参加本次会议。
公司部分高级管理人员列席了会议。
  （四）会议主持人
  本次会议由监事会主席郑鹏飞主持。
  （五）会议召开的合规性
  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
  二、议案审议情况
  本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
  《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
  公司第十一届监事会任期届满，需要换届选举公司第十二届监事会。根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届监事会成员共 5 人，其中股东代表监事
  公司收到持股 5%以上股东湖北美尔雅集团有限公司提名函，提名郑鹏飞先生、赵
学昂先生、许冰先生为公司第十二届监事会股东代表监事候选人。上述候选人已出具
书面承诺，同意接受提名并承诺当选监事后按照相关法规勤勉履行职责。
  监事会认为，上述候选人不存在不得提名为监事的情形，其提名程序和任职资格
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，监事会同意将上述股东代
表监事候选人提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制，对每位股东代表
监事候选人逐一进行投票选举，选举产生的股东代表监事将与另外 2 名由职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。
  新一届监事会就任履职前，公司原监事会仍将依照相关法律法规及《公司章程》
的规定履行监事职责。
  股东代表监事候选人简历附后。
  议案表决情况：
  有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
  三、备查文件
  与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十七次会议。
  特此公告。
                            湖北美尔雅股份有限公司监事会
附件简历：
 郑鹏飞先生，1964年生，武汉钢铁学院工学学士，武汉大学法学硕士，曾获国家
教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖等多项奖励。历任武昌理工学院党委书
记、武汉科技大学校长助理兼武汉科技大学资产经营有限公司总经理。现任武汉科
技大学教授。
  郑鹏飞先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。
  赵学昂先生，1983 年生，北京航空航天大学信息管理与信息系统学士，美国北卡
州立大学金融数学硕士。历任国信证券经济研究所研究员、益民基金投资经理、平安
信托高级董事总经理。现任矢量私募基金管理（北京）有限公司执行董事、总经理。
  赵学昂先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。
 许冰先生，1989年生，毕业于华南理工大学，经济学硕士，注册会计师、律师。
现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理，过去五年曾任太平
洋证券投资银行部高级经理、中国铝业集团有限公司业务主管。
  许冰先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监
会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

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