养元饮品: 养元饮品第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603156       证券简称：养元饮品         公告编号：2022-017
          河北养元智汇饮品股份有限公司
         第六届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议的通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 5 月 13 日
在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同
推举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
高级管理人员候选人出席了此次会议，公司监事列席了此次会议。本次会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
  同意选举姚奎章先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会任期
一致。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意选举范召林先生为公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会任
期一致。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，具
体组成如下：
  （1）战略委员会委员：姚奎章（主任委员）、范召林、邢淑兰、邓立峰、
路敏
 （2）审计委员会委员：杨小舟（主任委员）、张丽梅、夏君霞
 （3）提名委员会委员：江连洲（主任委员）、杨小舟、姚奎章
 （4）薪酬与考核委员会委员：张丽梅（主任委员）、江连洲、邓立峰
 公司第六届董事会各专门委员会委员任期同第六届董事会任期一致。
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 聘任范召林先生为公司总经理（简历详见附件 1），任期同第六届董事会任
期一致。
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 聘任邢淑兰女士为公司财务总监（简历详见附件 2），任期同第六届董事会
任期一致。
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 聘任马永利先生为公司董事会秘书（简历详见附件 3），任期同第六届董事
会任期一致。
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 董事会秘书联系方式：
 职务          董事会秘书
 姓名          马永利
 联系地址        衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
 电话          0318-2088006
 传真          0318-2088025
 电子邮箱        yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com
 聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表（简历详见附件 4），任期同第六届董
事会任期一致。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   证券事务代表联系方式：
  职务                证券事务代表
  姓名                吴卜乐
  联系地址              衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
  电话                0318-2088006
  传真                0318-2088025
  电子邮箱              yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com
   为规范公司证券投资业务流程，防范交易风险，确保公司证券投资资金安全，
公司制定了《证券投资管理制度》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                               河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
附件 1
   范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，大专学历，
中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北
裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；
任公司总经理。
   范 召 林 先 生 持 有 公 司 股 份 163,253,660 股 （ 含 直 接 持 有 公 司 股 份
董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件 2
   邢淑兰 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，本科学
历，中共党员，中级经济师，高级会计师，注册高级税务筹划师，财务管理专业
国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务
部会计，河北养元保健饮品有限公司主管会计、财务部经理；2006 年 3 月起任
公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事、财务负责人；2015 年 10 月起兼
任衡水高康投资管理有限公司董事。
   邢淑兰女士持有公司股份 30,616,252 股（含直接持有公司股份 23,658,303
股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 6,957,949 股）；未在
持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形。
附件 3
   马永利 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，大专学历。
马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司销售总公司业务员，河北
养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤；2006 年 3 月至 2017 年 9 月担
任公司监事会监事，财务部主管会计；2017 年 10 月起担任公司财务经理；2009
年 11 月至 2018 年 10 月任公司证券事务代表；2018 年 10 月起任公司董事会秘
书。
  马永利先生持有公司股份 7,774,859 股；未在持有公司 5%以上股份的股东
单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件 4
     吴卜乐 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月出生，本科学历，
中共党员，注册会计师，税务师。2016 年 2 月入职公司，先后在公司综合办、财
务部任职；2017 年 11 月至今，在公司证券部任职。2018 年 10 月起任公司证券
事务代表。
  吴卜乐先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职
务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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