复星医药: 复星医药第八届董事会第七十二次会议（临时会议）决议公告_股票频道

证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临 2022-074
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第八届董事会第七十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会
第七十二次会议（临时会议）于2022年5月13日召开，全体董事以通讯方式出席
了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和
《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于参与对复星凯特生物科技有限公司增资的议案。
同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产
业”）出资不超过等值于2,500万美元的人民币现金（汇率按实际出资日中国人
民银行公布的美元和人民币的中间价折算）与KP EU C.V.根据各自所持复星凯特
生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）的股权比例对复星凯特进行同比例
增资（以下简称“本次投资”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资相关的具体事
宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
由于本公司高级管理人员兼任复星凯特（非本公司之控股子公司）董事，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，复星凯特为本公司的关联方、本次
投资构成关联交易。
董事会对本议案进行表决时，关联董事吴以芳先生回避表决，董事会其余10
名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
有关详情请见同日发布之《对外投资暨关联交易的公告》（临2022-075）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二二年五月十三日