世茂股份: 世茂股份第九届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2022-013
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2022 年
司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的
议案》
同意公司之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发
展”）将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司（以下简称“招
商银行”），向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将
所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司
提供连带责任保证担保。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2022-014 的临时公告）
（二）审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议
案》
世茂投资”）与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担
保，由招商银行提供 12 亿元人民币借款。截止目前，借款余额为 8.28 亿元。
同意绍兴世茂投资在包含上述借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办
理追加借款融资，融资总额不超过 16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世
茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资 100%的股
权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2022-015 的临时公告）
（三）审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》
州禾睿”）向中信信托有限责任公司融资不超过人民币 16 亿元，由上海世茂建设有限
公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。
经与金融机构协商，同意公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭
州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2022-016 的临时公告）
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》
同意聘任俞峰先生为公司副总裁兼首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。俞峰先生原董事会秘书职务保持不变。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 2 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见公司编号为临 2022-017 的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会