合肥城建: 合肥城建2022年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002208         证券简称：合肥城建              公告编号：2022010
               合肥城建发展股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   一、重要提示
   二、会议召开情况
   合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 1 月 5 日发出会议通知。
   现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）15:00；
   网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午
议室
券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
   三、会议的出席情况
   出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 名，代表有效表决权股份总数为
   （1）通过现场投票的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权股份总数为
   （2）通过网络投票的股东共 10 人，代表有效表决权股份总数为 584,727 股，
占公司股份总数的 0.0728％。
   通过现场和网络投票的中小股东共计 11 人，代表有效表决权股份总数为 697,727
股，占公司股份总数的 0.0869%。其中：
   （1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 113,000 股。
   （2）通过网络投票的中小股东 10 人，代表有效表决权股份总数为 584,727 股，
占公司股份总数的 0.0728％。
   中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。
   四、提案审议和表决情况
   （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
   （二）本次股东大会形成决议如下：
   表决结果：同意 478,345,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股；弃权 0 股。
  表决结果：同意 478,345,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股；弃权 0 股。
  五、律师出具的法律意见
  安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
  六、备查文件
  特此公告。
                            合肥城建发展股份有限公司董事会
                                二〇二二年一月二十一日

查看原文公告