京能置业: 京能置业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600791   证券简称：京能置业      公告编号：临 2022-003 号
     京能置业股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
            通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   ? 股东大会召开日期：2022年2月11日
   ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
   一、 召开会议的基本情况
   (一) 股东大会类型和届次
   (二) 股东大会召集人：董事会
   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日   14 点 30 分
   召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                     至 2022 年 2 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                         投票股东类型
序号              议案名称
                                          A 股股东
    非累积投票议案
     京能集团财务有限公司申请开发贷的议案
    上述议案“1”已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，
相关公告刊登于 1 月 21 日的《中 国 证 券 报》
                       《上 海 证 券 报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别      股票代码        股票简称    股权登记日
     Ａ股        600791     京能置业     2022/2/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖
公章）
  、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用
信函或传真方式登记。
    选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参
与股东大会投票。
    （二）登记时间：2022 年 2 月 9 日,上午 9:00—11:30 分，下午
    （三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
元
  （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
  （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
  特此公告。
                 京能置业股份有限公司董事会
  附件 1：授权委托书
          报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                 授权委托书
京能置业股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称           同意    反对   弃权
     资子公司向京能集团财务有限
     公司申请开发贷的议案
    委托人签名（盖章）：                受托人签名：
    委托人身份证号：                  受托人身份证号：
    委托日期：    年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。

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