依顿电子: 第五届监事会第十二次会议决议公告

                         广东依顿电子科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：603328    证券简称：依顿电子        公告编号：临 2022-002
         广东依顿电子科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、监事会会议召开情况
日以电子邮件方式发出。
相结合的方式召开。
技股份有限公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
  公司监事会认为，公司本次审议的金融衍生品交易，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的，以保护正常经营利润为目
标，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》
                           （公告编号：临 2022-004）
  本议案尚需提交股东大会审议。
  与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
                         广东依顿电子科技股份有限公司公告（2022）
  公司监事会认为，公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品
种，有利于高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值
增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-005）
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                          广东依顿电子科技股份有限公司
                                        监   事   会

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