美吉姆: 关于董事会换届选举的公告

证券之星 2022-01-18 00:00:00
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证券代码:002621       证券简称:美吉姆      公告编号:2022-008
              大连美吉姆教育科技股份有限公司
     本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期
于 2022 年 1 月 18 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司
于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第五十次会议,审议通过了《关于公司董
事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选
举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下:
  根据《公司章程》,公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6
名,独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核,公司第五届
董事会同意提名张树林先生、石瑜女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、关静东先生、
于洋先生为第六届董事会非独立董事候选人;同意提名李阳先生、尹月女士、
Longsen Ye(叶龙森)先生为第六届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附
件)。独立董事候选人李阳先生、尹月女士均已取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书,独立董事候选人 Longsen Ye(叶龙森)先生尚未取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中,李阳先生为
会计专业人士。
  公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第六届董
事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法
规的要求。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,
方可提交股东大会审议。
  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,选举公司第六
届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,选
举采用累积投票制,非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。第六届
董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
  为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事成员就任前,公司第五
届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
忠实、勤勉履行董事义务和职责。
  特此公告。
  附件:第六届董事会董事候选人简历。
                    大连美吉姆教育科技股份有限公司
                            董事会
  附件:
  非独立董事候选人 1:
  张树林先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。哈尔滨工业大
学管理学硕士,长江商学院 EMBA,高级经济师,  资深讲师。曾任北京金融培
训中心教研部主任,恒天财富投资管理有限公司常务副总裁、副董事长,大唐财
富投资管理有限公司董事长,中植财富投资管理有限公司副董事长,现任大连美
吉姆教育科技股份有限公司(002621)董事长。
  张树林先生未持有公司股份,除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心(有限
合伙)的关联企业任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,张树林先生不是
“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚
未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
  非独立董事候选人 2:
  石瑜女士,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学工商管理硕士研究
生,美国杜兰大学金融硕士,历任 SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高级助理,
卡尔森集团亚太华北区行政助理经理,凯文教育(002659)董事、副总经理、董
事会秘书,八大处控股集团副总经理。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司
(002621)副董事长、副总经理、董事会秘书。
  石瑜女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,石瑜女士不是“失
信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届
满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。石瑜女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他
相关规定等要求的任职资格。
  非独立董事候选人 3:
  刘俊君先生,中国国籍,1969 年出生,拥有美国永久居留权,毕业于清华
大学,研究生学历,曾就职于 IBM、中国惠普有限公司,2013 年至今任天津美杰
姆教育科技有限公司总经理,现任大连美吉姆教育科技股份有限公司(002621)
董事、总经理。
  刘俊君先生直接持有公司股份 20,756,547 股,通过天津迈格理企业管理合
伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 6,578,915 股。刘俊君先生与刘祎先生、王
琰女士及天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,前述一致行动
人共持有公司股份 61,309,765 股。刘俊君先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,
刘俊君先生不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚
未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意
见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
  非独立董事候选人 4:
  朱谷佳女士,中国国籍,1980 年出生,无境外永久居留权,研究生学历。
曾任职于北京市通商律师事务所;现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经
理、执行总裁、中植融云(北京)投资有限公司监事、富嘉融资租赁有限公司监
事、深圳市宇顺电子股份有限公司(002289)监事会主席、新疆准东石油技术股
份有限公司(002207)董事、大连美吉姆教育科技股份有限公司(002621)董事。
  朱谷佳女士持有公司股份 238,008 股,除在公司控股股东珠海融诚投资中心
(有限合伙)的关联企业任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,朱谷佳女
士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
  非独立董事候选人 5:
  关静东先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙江
大学,财税专业学士,本科学历,曾任中国光大银行哈尔滨和平支行行长、江苏
润兴租赁股份公司副董事长、达华智能科技股份有限公司副总裁。现任大连美吉
姆教育科技股份有限公司(002621)董事。
  关静东先生持有公司股份 602,000 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,关
静东先生不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未
届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意
见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
  非独立董事候选人 6:
  于洋先生,1977 年出生,中国国籍,拥有日本永住权,毕业于大连外国语
学院。2012 年至今任大连三垒科技有限公司副总经理,现任大连美吉姆教育科
技股份有限公司(002621)董事。
     于洋先生未持有公司股票,除在持股 5%以上的股东控制的大连三垒科技有
限公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,于洋先生不是“失信被执行
人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
     独立董事候选人 1:
     李阳先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学信息科
学 技 术 专业 理 科学 士 、中 国 经济 研 究中 心 经济 学 双 学士 , 中国 注 册会 计 师
(CICPA),具有独董资格证。曾任联想控股有限公司战略投资部投资经理;昆
吾九鼎投资管理有限公司副总裁;普华永道会计事务所审计经理;毕马威会计事
务所审计副经理。现任久友资本管理有限公司创始人、管理合伙人、大连美吉姆
教育科技股份有限公司(002621)独立董事。
     李阳先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,李阳先生不
是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限
尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
     独立董事候选人 2:
     尹月女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学学
士,北京大学国家发展研究院经济学学士,美国宾夕法尼亚大学法学硕士,中国
执业律师,美国纽约州执业律师,具有独董资格证。现任北京市竞天公诚律师事
务所合伙人及律师、北京辰安科技股份有限公司(300523)独立董事、北京辉东
星美管理咨询有限责任公司监事、大连美吉姆教育科技股份有限公司(002621)
独立董事。
   尹月女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,尹月女士不
是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限
尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
   独立董事候选人 3:
   Longsen Ye(叶龙森)先生,1960 年出生,加拿大国籍,北京大学数学系
学士、北京理工大学工学硕士、加拿大皇后大学(Queen’s University)金融博
士 ,注 册金 融风 险管 理师 (FRM)。 曾任加拿 大圣 玛丽 大学 首彼 商学 院 (Sobey
School of Business, Saint Mary’s University)金融教授(正教授,终身教
授)及金融、信息系统和管理科学系主任、金融硕士项目副主任、加中金融研究
中心(与南京审计大学合作)创立主任等职,曾任江西财经大学国际学院院长、
中国人民银行研究生部授课教授、中南财经政法大学客座教授,上海大学“自强
学者”等职。为金融风险管理师(FRM)和国际金融理财师( )的资深培训师,
是加拿大华人教授协会大西洋区分会创会会长。现任北京理工大学珠海学院会计
与金融学院院长、金融学教授,并担任广东省金融教指委委员,珠海欧美同学会
常委等社会职务,是广东省认定的高层次人才。2021 年 4 月起,担任中煤财产
保险股份有限公司独立董事。
   Longsen Ye(叶龙森)先生研究领域包括金融风险管理、金融衍生品、股票
投资等金融领域以及国际化教育研究。是北美第一个与 CFA 认证相结合的、主要
面向中国的金融专硕项目的创建者和主要管理者。在担任江财国际学院院长和担
任北理珠会金学院院长期间,与加拿大、美国、英国、澳大利亚的十几所大学建
立了合作关系,是欧洲管理发展基金会(EFMD)的成员。在金融专业方面,近年
来一直致力于金融科技(FinTech)的探索,创立了智能投资研究所,并担任理
事长。先后在许多等学术刊物和国际学术会议论文集发表了十几篇学术论文,在
几十个国际学术会议上作学术报告,数次担任国际学术会议主席或分会主席。数
十次受邀在人民银行、期货交易所、证劵公司等金融机构做讲座。著有《金融衍
生品:天使抑或恶魔》等书,担任《理财师》杂志的专栏作者。
  Longsen Ye(叶龙森)先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司
核查,Longsen Ye(叶龙森)先生不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场
禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会
行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,
尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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