兰花科创: 兰花科创第七届董事会第七次会议决议公告_股票频道

股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2021-041
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县政府投资基金的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为推进临汾市古县经济结构调整和产业转型升级,充分发挥政府
资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,
古县政府拟设立古县政府产业投资（母）基金，并成立由政府相关部
门负责人及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金
理事会，围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商
引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升
级、产业结构调整等企业。
新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙
企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，基金总规模 50,100 万元。
其中古县国有资本投资运营有限公司代表政府作为有限合伙人认缴
出资 3 亿元，首期实缴出资 300 万元；县域内其他国营或民营企业
作为有限合伙人共同认缴出资 2 亿元，各方首期实缴 200 万元；临
汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，
以上全部认缴出资分 10 年到位。实缴资金进入托管银行募集托管账
户，该基金“募集、投资、投后管理、退出”全程由托管银行负责资
金拨付、清算和日常监控。基金收益来源：一是资金汇入募集账户未
进行投资前,资金闲置期间托管银行理财收益；二是基金所投资项目
分配的固定收益和股利,以及项目退出后的股权转让增值。
综合考虑支持县域经济发展和提升资金投资效率等因素，董事会
同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“宝
欣煤业”
，为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司，公
司持有兰花焦煤 80%的股权，兰花焦煤持有宝欣煤业 55%的股权）参
与设立古县政府投资基金，认缴出资 2,000 万元，并依据项目情况分
期到位，首期实缴出资 200 万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投
资金额后同政府和其他基金出资企业按比例投入。
（详见公司公告临 2021-042）
（二）关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案；
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
经公司 2020 度股东大会审议通过，预计公司 2021 年度日常关联
交易总额为 16.11 亿元，其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和
运费为 10 亿元。
经公司财务部门初步核算，预计 2021 全年为兰花集团销售煤炭代收
代付金额将增加 6 亿元。
基于以上情况，董事会同意将 2021 年为兰花集团下属煤矿销售
煤炭代收代付的货款和运费调增至 16 亿元。本次调整后，预计公司
本议案为关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其他 7
名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司公告临 2021-043）
（三）关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合
同》的议案；
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线均为公司控股
股东兰花集团公司所有，公司通过租赁方式满足生产经营需要，原租
赁价格为 0.84 元/吨公里。
鉴于该价格于 2011 年确定后已执行多年未做调整，综合考虑企
业实际情况、物价上涨以及兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费
价格等诸多因素，经双方协商，董事会同意兰花集团公司调整其铁路
专用线租赁价格收费标准，由现在的 0.84 元/吨公里调至 1.4 元/吨
公里，该调价方案从 2022 年 1 月 1 日起执行。
因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租
赁协议》将于 2021 年 12 月 31 日到期，为保证公司煤炭运输，董事
会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线
租赁合同》，合同期三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
止，租赁费标准为 1.4 元/吨公里，实际结算时以双方核实运量计算
确定。
本议案为关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其他 7
名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司公告临 2021-043）
（四）山西兰花科技创业股份有限公司外派董事监事及高管人员
管理办法（试行）；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站）
（五）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2021-044）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会