中国电建: 中国电力建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601669      证券简称：中国电建       公告编号：2021-068
              中国电力建设股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                 59.9766
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限
    公司章程》的规定，大会主持情况等。
   公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司
董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  工作原因未能出席本次会议。
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                同意                        反对                 弃权
股东类型
           票数          比例（%）        票数        比例（%）     票数     比例（%）
 A股    9,074,749,513    99.8972   9,333,106    0.1027    100      0.0001
  设计研究院有限公司为安顺大洋实验学校 PPP 项目公司按股比提供融资担保
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                 弃权
股东类型
           票数          比例（%）      票数        比例（%）        票数       比例（%）
 A股    9,084,080,219    99.9999    2,500        0.0001        0    0.0000
 的议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                         反对                 弃权
           票数          比例（%）      票数        比例（%）        票数       比例（%）
 A股    9,084,057,719    99.9996   24,500        0.0003    500      0.0001
 案
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                 弃权
股东类型
           票数          比例（%）      票数        比例（%）        票数       比例（%）
 A股    9,084,049,519    99.9996   32,700        0.0003    500      0.0001
    发行计划的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                   同意                           反对                        弃权
股东类型
              票数          比例（%）         票数       比例（%）           票数            比例（%）
    A股    9,084,080,219    99.9998      2,000        0.0001            500       0.0001
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                 同意                        反对                   弃权
案
         议案名称                                                    比例          票    比例
序                            票数         比例（%）          票数
                                                                 （%）         数    （%）
号
     设股份有限公司第三            148,945,537   94.1033      9,333,106   5.8966   100    0.0001
     届董事会董事的议案
     九工程局有限公司与
     中国电建集团昆明勘
     测设计研究院有限公
     司为安顺大洋实验学
     校 PPP 项目公司按股
     比提供融资担保的议
     案
     团有限公司为参股企
     业按股比提供融资担
     保的议案
     限公司为参股企业按
     股比提供融资担保的
     议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明
  无。
三、   律师见证情况
  律师：颜羽、李丽
  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事
宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
  股东大会的法律意见书。
                         中国电力建设股份有限公司

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