浙农股份: 董事会决议公告

 证券代码：002758     证券简称：浙农股份       公告编号：2021-062 号
 债券代码：128040     债券简称：华通转债
                浙农集团股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本次会议
由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
  一、董事会会议审议情况
  经过与会董事认真审议，形成如下决议：
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  公司董事会审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》，并就上述
报告签署了书面确认意见。《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065号）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、
不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业
有限公司使用最高不超过 1.2 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限
于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围
内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长在额度有效期和范围内行使该项决
策权并签署相关协议，公司财务负责人负责组织实施。
   《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华金证券股份有
限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   林上华先生因工作调整原因不再担任公司董事、提名委员会委员，公司于
董事会非独立董事。为完善公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，选举夏晓峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司的提名委员会委员为翁
国民、郭德贵、夏晓峰，其中翁国民为提名委员会主任委员。本次选举的委员夏
晓峰先生简历详见2021年9月7日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公
告编号：2021-050号）。
   二、备查文件
   公司第四届董事会第十七次会议决议。
   特此公告。
                                     浙农集团股份有限公司董事会

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