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股市必读:重庆钢铁新发布《第十届董事会第三十次会议决议公告》

截至2026年11月11日收盘,重庆钢铁(601005)报收于1.15元,下跌0.86%,换手率0.3%,成交量25.35万手,成交额2918.89万元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:11月11日主力资金净流出312.7万元,占总成交额10.71%。
  • 公司公告汇总:董事会审议通过与宝武集团及宝武财务公司签署2027–2029年度《服务和供应协议》《金融服务协议》两项关联交易议案,均需提交股东大会审议。
  • 公司公告汇总:重庆钢铁披露对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告,截至2026年9月30日其资本充足率21.39%,不良资产率与不良贷款率均为0,公司在其存款余额5.18亿元、贷款余额5.4亿元。
  • 公司公告汇总:公司制定针对宝武财务公司金融业务的风险应急处置预案,明确触发情形、响应机制及跨部门工作小组职责,并规定每年开展一次演练。

交易信息汇总

资金流向

11月11日主力资金净流出312.7万元,占总成交额10.71%;游资资金净流入274.26万元,占总成交额9.4%;散户资金净流入38.43万元,占总成交额1.32%。

公司公告汇总

第十届董事会第三十次会议决议公告

重庆钢铁于2026年11月11日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过与中国宝武订立2027至2029年度《服务和供应协议》、与宝武集团财务有限责任公司订立《金融服务协议》两项关联交易议案,上述议案均需提交股东会审议;同时审议通过财务公司金融业务风险评估报告及风险应急处置预案、经理层成员2025年度绩效评价及薪酬结算、2026年度中期调整投资计划、全面风险管理2026年三季度工作报告。

关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

重庆钢铁拟与宝武集团财务有限责任公司签订2027至2029年度《金融服务协议》,协议有效期为2027年1月1日至2029年12月31日;每日最高存款余额和授信上限均为200,000万元;结算服务年费上限20万元,其他金融服务年费上限100万元;存款利率不低于国内四大银行同期同类平均利率,贷款利率参照公司在其他金融机构的同类水平协商确定;该交易构成关联交易,尚需提交公司股东会审议。

关于2027至2029年度持续关联交易的公告

重庆钢铁拟与中国宝武签订2027至2029年度《服务和供应协议》,预计三年内本集团向中国宝武提供物料及服务总额不超过311.795亿元,中国宝武向本集团提供物料及服务总额不超过460.66亿元;交易内容包括原材料、生产材料、水电气、钢坯钢材等物料及加工、施工、运输等服务;定价遵循国家指导价或市场价;关联董事已回避表决;该交易尚需提交股东大会审议。

关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

截至2026年9月30日,宝武集团财务有限责任公司资产总额728.61亿元,净资产103.14亿元,资本充足率21.39%,不良资产率和不良贷款率为0;重庆钢铁在该公司存款余额5.18亿元,贷款余额5.4亿元;存款利率不低于央行基准利率,贷款利率参照市场水平确定;未发现财务公司存在重大风险,存款安全性与流动性良好。

关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务风险应急处置预案

重庆钢铁制定针对宝武集团财务有限责任公司金融业务的风险应急处置预案,适用于公司及下属分、子公司;潜在风险包括财务公司经营恶化、违规挪用存款、支付危机等;当出现违反监管规定、财务指标不达标、重大事项或严重支付危机等情况时,由经营财务部、纪检监督部、运营改善部组成的工作小组启动应急程序并履行信息披露义务;风险平息后重新评估并加强监督;预案每年开展一次演练。

中国国际金融股份有限公司、华宝证券股份有限公司关于重庆钢铁股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见

重庆钢铁拟与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》,每日最高存款余额不超过20亿元,授信上限20亿元,结算服务年费上限20万元,其他金融服务年费上限100万元;存款利率不低于四大国有银行同期平均水平,贷款利率参照市场水平协商确定;该交易构成关联交易,已获董事会审议通过,尚需提交股东大会审议;保荐机构认为交易遵循公平原则,不影响公司独立性,无异议。

中国国际金融股份有限公司、华宝证券股份有限公司关于重庆钢铁股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《服务和供应协议》暨关联交易的核查意见

重庆钢铁拟与中国宝武签署《服务和供应协议》,2027年1月1日至2029年12月31日期间,公司及附属公司向中国宝武采购物料及服务总额不超过4,606,600.00万元,向其提供物料及服务总额不超过3,117,950.00万元;交易构成关联交易,已获董事会审议通过,尚需提交股东大会审议;定价遵循国家指导价或市场价;保荐机构认为交易不影响公司独立性,无损中小股东利益。

华宝证券股份有限公司关于《重庆钢铁股份有限公司收购报告书》之2026年第三季度持续督导意见

华宝证券作为财务顾问,对华宝投资有限公司及其一致行动人收购重庆钢铁事项履行持续督导职责;收购完成后,收购人持股比例由29.51%增至35.07%,新增股份已于2026年6月22日完成登记;经核查,收购人已履行报告和公告义务,未发现违反公开承诺及后续计划的情形,未发现损害上市公司利益的行为;上市公司规范运作,无违规情形。

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