截至2026年11月10日收盘，海航科技(600751)报收于2.69元，上涨0.37%，换手率0.74%，成交量18.95万手，成交额5101.23万元。
11月10日主力资金净流入430.88万元，占总成交额8.45%；游资资金净流入185.07万元，占总成交额3.63%；散户资金净流出615.95万元，占总成交额12.08%。
会议审议通过续聘致同会计师事务所为2026年年报及内控审计机构；与Seaco Global Limited签署调解协议，支付1,795,570.32美元一次性解决集装箱租金纠纷；合并审计委员会与内控委员会；战略委员会调整为战略与可持续发展委员会；调整薪酬与考核委员会成员；修订公司章程及相关制度；制定ESG管理制度等内部治理制度；调整独立董事津贴至12万元/年；决定召开2026年第一次临时股东会。
公司将于2026年12月3日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年11月24日（A股）和11月30日（B股）；审议《关于续聘2026年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》；第二项为特别决议议案；全部议案对中小投资者单独计票；网络投票通过上海证券交易所系统进行；现场会议地点为天津艺龙酒店。
公司就集装箱租金纠纷一审被判支付2,244,462.90美元，提起上诉后于二审期间与Seaco签署《调解协议》，同意一次性支付1,795,570.32美元（为一审判决金额的80%），双方债权债务即告结清；该事项构成关联交易，董事会已审议通过，关联董事回避表决；协议尚需法院出具调解书确认；预计签署协议将增加公司收益约300.31万元人民币，最终以审计结果为准。
公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订：将董事会审计委员会与内控委员会合并，原内控委员会职责由审计委员会承接；将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并增加审阅可持续发展报告、监督检查相关工作执行情况等职责；修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过，并授权董事会办理工商变更登记和备案事宜。
第十二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事高文进、彭诚信、齐银良回避表决；拟将独立董事津贴由每人10万元/年（含税）调整为每人12万元/年（含税），自股东会审议通过之日起执行；该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度报告审计机构和内部控制审计机构；致同所具备相应执业资质和投资者保护能力，近三年无因执业行为承担民事责任的情况；项目合伙人陈海霞、签字注册会计师代振强、项目质量复核合伙人钱华丽近三年未受处罚，且与公司不存在影响独立性的情形；审计费用合计138万元，其中财务报表审计费108万元，内控审计费30万元；该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
公司制定《内部控制评价管理制度》，明确内控评价目的、依据、定义及适用范围；规范内控评价工作，确保内控设计与运行有效性；识别和整改内控缺陷，防范航运、贸易、资金管理等领域风险；规定董事会为最高决策机构，审计委员会负责监督，内部审计机构组织实施；涵盖年度与专项评价，要求编制内控评价报告并披露；明确内控缺陷分类、认定标准、整改流程及档案管理要求。
公司设立董事会战略与可持续发展委员会，由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任；主要职责包括研究中长期发展战略、重大投资融资及资本运作事项并提出建议，制定ESG发展战略规划，审阅年度ESG报告，并对相关事项执行情况进行监督检查；下设工作组，由证券业务部负责日常事务；会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。
《董事会议事规则》明确董事会议事方式和决策程序；董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长2人；董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权；每年至少召开两次会议，可召开临时会议；会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票；涉及关联交易时，关联董事应回避表决；会议记录及决议需签字确认，档案保存十年。
公司制定《内部审计管理制度》，明确内部审计的独立性、客观性原则；内部审计机构在董事会审计委员会指导下开展工作；负责对公司及下属企业的内部控制、财务收支、重大事项实施等情况进行审计监督；重点检查募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等事项；明确审计计划、实施、报告、整改验收等闭环管理流程，以及审计档案管理和责任追究机制。
公司制定内部控制管理制度，明确内控目标包括合法经营、资产安全、财务信息真实完整、提高经营效率及促进发展战略实现；规定内控五项原则：全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则；涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素；董事会负责内控建立健全和有效实施，审计委员会履行监督职责，经营层负责日常运行，内部审计机构负责监督检查；适用于公司及下属全资、控股子公司和实际控制的参股公司。
《公司章程》（2026年11月版）明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立解散清算程序及章程修改规则等内容；公司注册资本为2,899,337,783元，股本结构为A股占88.75%，B股占11.25%；规定了股东会、董事会职权和议事规则，独立董事制度，董事会专门委员会设置，以及利润分配、股份回购、对外担保等事项的决策程序。
公司制定本规范，明确信息披露由董事会统一领导，董事会秘书负责组织协调和对外公布；董事、高级管理人员须保证信息披露真实、准确、完整，不得泄露内幕信息或进行内幕交易；对外沟通中不得提供未公开信息，非经董事会书面授权不得发布未披露内容；公司建立内幕信息知情人登记管理制度，相关部门及子公司须严格执行。
公司制定对外投资管理制度，明确对外投资审批权限、管理机构和决策程序；依据资产总额、净资产、成交金额、利润和营业收入等指标划分董事会和股东会审批标准；建立对外投资管理台账，实行12个月累计计算原则；投资部门负责项目调研与论证，合规法务部、计划财务部及内部审计机构协同参与审核与监督；适用于公司及控股子公司，自董事会审议通过之日起实施。
公司制定ESG管理制度，明确公司及子公司的环境、社会和治理责任；建立董事会、管理层和执行层三级管理架构；规范ESG管理职责与工作流程；要求将ESG融入公司战略与业务运营；定期评估并自愿披露ESG报告；提升可持续发展能力。
公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作；规定任职资格为五年以上相关工作经验，不得兼任总裁、财务负责人等职务；明确聘任与解聘程序、主要职责及履职保障措施；公司应为其履职提供便利条件，并在空缺期间由董事长代行职责；制度自董事会决议通过之日起施行。
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