股市必读：天目湖新发布《江苏天目湖旅游股份有限公司关于第七届董事会第一次会议决议的公告》

截至2026年11月5日收盘，天目湖(603136)报收于8.36元，上涨1.95%，换手率2.25%，成交量6.07万手，成交额5028.08万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月5日主力资金净流入433.57万元，占总成交额8.62%。
• 公司公告汇总：公司召开2026年第一次临时股东会并完成董事会换届，李淑香当选董事长，史瑶琴聘任为总裁。
• 公司公告汇总：董事会审议通过与溧阳市天目湖镇人民政府签署《天目湖青野岕文商旅综合体项目投资合作协议》，项目总投资不少于2亿元，预计2027年1月开工、2028年12月底前建成运营。

交易信息汇总

资金流向

11月5日主力资金净流入433.57万元，占总成交额8.62%；游资资金净流出260.75万元，占总成交额5.19%；散户资金净流出172.82万元，占总成交额3.44%。

公司公告汇总

江苏天目湖旅游股份有限公司关于第七届董事会第一次会议决议的公告

公司于2026年11月5日召开第七届董事会第一次会议，选举李淑香为董事长、陶平为副董事长；选举产生战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会成员及召集人；聘任史瑶琴为总裁，潘际泳、何建为副总裁，彭志亮为财务总监，虞雯为董事会秘书，任期均为三年；审议通过公司与溧阳市天目湖镇人民政府签署《天目湖青野岕文商旅综合体项目投资合作协议》，并授权法定代表人或其授权代表签署协议及推进实施。

北京市康达律师事务所关于江苏天目湖旅游股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书

北京市康达律师事务所就公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见；会议于2026年11月5日以现场和网络投票方式召开，审议通过换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事相关议案；表决结果合法有效，会议召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定。

江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

公司于2026年11月5日在江苏省溧阳市召开2026年第一次临时股东会，由董事会召集、董事长李淑香主持，采用现场与网络投票结合方式表决；审议通过换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事议案，李淑香、陶平等6人当选非独立董事，陈来鹏、吕博文、刘照慧当选独立董事；出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的56.8136%，无否决议案；北京市康达律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书。

江苏天目湖旅游股份有限公司关于签订投资合作协议的公告

公司拟与溧阳市天目湖镇人民政府签署《天目湖青野岕文商旅综合体项目投资合作协议》，投资建设文商旅综合体项目，总投资规模不少于2亿元；项目选址天目湖镇杨村村，一期盘活存量建设用地约38.5亩，打造文化、演艺、商业等为一体的综合体；通过公开招拍挂方式取得土地使用权，公司需参与竞拍并支付履约保证金及资产使用费用；项目建设期24个月，预计2027年1月开工、2028年12月底前建成运营；本次投资已获董事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组。

江苏天目湖旅游股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

公司于2026年11月5日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会，包括六名非独立董事和三名独立董事；同日召开第七届董事会第一次会议，选举李淑香为董事长、陶平为副董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；聘任史瑶琴为总裁，潘际泳、何建为副总裁，虞雯为董事会秘书，彭志亮为财务总监；上述人员任期与第七届董事会一致；部分原董事及高管因换届离任。

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