股市必读：陕国投Ａ三季报 - 第三季度单季净利润同比下降66.34%

截至2026年10月23日收盘，陕国投Ａ(000563)报收于2.79元，下跌2.11%，换手率1.55%，成交量79.52万手，成交额2.2亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月23日主力资金净流入384.25万元，游资资金净流入888.66万元，散户资金净流出1272.91万元。
• 股本股东变化：截至2026年10月20日股东户数为9.89万户，较10月9日减少0.49%，户均持股升至5.17万股。
• 业绩披露要点：2026年第三季度单季度归母净利润9103.4万元，同比下降66.34%；前三季度归母净利润8.19亿元，同比下降17.78%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过第十一届董事及独立董事候选人名单，拟提交2026年11月11日召开的第二次临时股东会以累积投票制选举；同时审议通过《2026年第三季度报告》及多项制度修订议案。

交易信息汇总

资金流向

10月23日主力资金净流入384.25万元，占总成交额1.75%；游资资金净流入888.66万元，占总成交额4.05%；散户资金净流出1272.91万元，占总成交额5.8%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年10月20日公司股东户数为9.89万户，较10月9日减少485.0户，减幅为0.49%；户均持股数量由5.14万股增至5.17万股，户均持股市值为15.04万元。

业绩披露要点

财务报告

2026年三季报显示：前三季度主营收入16.45亿元，同比下降23.89%；归母净利润8.19亿元，同比下降17.78%；扣非净利润8.25亿元，同比下降16.87%。第三季度单季度主营收入2.39亿元，同比下降69.91%；单季度归母净利润9103.4万元，同比下降66.34%；单季度扣非净利润9628.68万元，同比下降64.19%；负债率17.59%，投资收益4.47亿元。

公司公告汇总

2026年三季度报告

2026年第三季度营业收入2.39亿元，同比下降69.91%；归母净利润9103.4万元，同比下降66.34%。年初至报告期末营业收入16.45亿元，同比下降23.89%；归母净利润8.19亿元，同比下降17.78%；基本每股收益0.1601元/股，同比下降17.81%；加权平均净资产收益率4.32%，下降1.14个百分点；总资产231.09亿元，较上年度末下降21.53%；归属于上市公司股东的所有者权益190.44亿元，较上年度末增长0.53%；经营活动产生的现金流量净额-5.93亿元，同比下降157.61%。

第十届董事会第四十五次会议决议公告

2026年10月21日召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过提名姚卫东、解志炯、李晓锋、钟荣、郑权、侯梦军为第十一届董事会董事候选人，徐秉惠、任海云、温军、黄卓为独立董事候选人；上述人选将提交2026年第二次临时股东会以累积投票制选举；独立董事任职资格需深圳证券交易所审核，部分候选人任职资格尚需金融监管部门核准；会议还审议通过《2026年第三季度报告》及多项制度修订议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。

2026年第二次临时股东会议案

审议事项包括：以累积投票方式选举第十一届董事会非独立董事（6名）和独立董事（4名）；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》；续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构；报告2025年度主要股东及大股东评估情况。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

2026年第二次临时股东会定于2026年11月11日召开，采取现场表决与网络投票相结合方式；审议事项包括累积投票选举第十一届董事会非独立董事和独立董事、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》、续聘希格玛会计师事务所；特别决议事项须经出席股东所持表决权三分之二以上通过；中小投资者表决将单独计票并披露。

关于计提资产减值准备的公告

2025年第四季度及2026年前三季度合计计提减值准备-19,685.32万元，其中债权投资及应计利息减值准备转回15,739.53万元，其他应收款坏账准备转回5,202.31万元，预计负债转回3,243.13万元；该事项已经董事会审计委员会审查通过。

独立董事候选人声明与承诺（黄卓）

黄卓声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，并承诺勤勉履职、遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（任海云）

任海云声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职；未持有公司1%以上股份；不属于公司前十名股东中的自然人股东；未在持股5%以上股东单位任职；未受过中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；担任独立董事的上市公司未超过三家；承诺勤勉履职、确保独立性，若不再符合任职条件将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（温军）

温军声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、控股股东单位任职；未持有公司1%以上股份；不属于公司前十名股东中的自然人股东；未在与公司有重大业务往来的单位任职；承诺勤勉履职、遵守监管规定、确保独立性。

独立董事提名人声明与承诺（徐秉惠）

董事会提名徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；不存在不得担任董事的情形；未持有公司股份；未在公司及关联方任职或获取报酬；与公司无重大业务往来；未受过行政处罚或监管措施；具备独立董事所需的专业经验和独立性。

独立董事候选人声明与承诺（徐秉惠）

徐秉惠声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职；未持有公司股份；与公司及控股股东无重大业务往来；未受过证券监管机构处罚或禁入措施；承诺勤勉履职、遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（黄卓）

中证中小投资者服务中心有限责任公司、西安科睿投资管理有限公司、西南证券－陕西西咸沣东创新投资管理有限公司－西南证券沣东精选1号单一资产管理计划提名黄卓为公司第十一届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；对被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况充分了解，认为其具备担任独立董事的资格和能力。

独立董事提名人声明与承诺（任海云）

董事会提名任海云为公司第十一届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人声明其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；不存在不得担任董事的情形；未持有公司股份；未在公司及其关联方任职或获取报酬；与公司及控股股东无重大业务往来；未受过行政处罚或监管措施；具备五年以上相关工作经验；兼任独立董事的上市公司未超过三家。

独立董事提名人声明与承诺（温军）

董事会提名温军为公司第十一届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；不存在不得担任董事的情形；未持有公司股份；未在关联方任职；未从事影响独立性的活动；无重大失信记录；提名人承诺声明真实、准确、完整。

董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会由3至5名董事组成，其中独立董事占多数；职责包括制定并审查董事及高级管理人员薪酬政策与考核方案；负责绩效考评、薪酬计划制定与执行监督；规范会议召开、表决方式、信息披露及保密要求等程序性事项。

董事会提名委员会工作细则

董事会审议通过《董事会提名委员会工作细则》，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任；职责包括研究董事和高级管理人员选择标准与程序、搜寻并审查候选人资格、向董事会提出建议；会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过；细则自董事会审议通过之日起执行。

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