截至2026年10月23日收盘，金明精机(300281)报收于6.84元，上涨2.4%，换手率3.85%，成交量15.29万手，成交额1.02亿元。
10月23日主力资金净流出829.63万元，占总成交额8.15%；游资资金净流入281.45万元，占总成交额2.77%；散户资金净流入548.18万元，占总成交额5.39%。
广东金明精机股份有限公司于2026年10月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将董事会成员由七名增至九名；审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用为59.70万元；提名全登华、甘逸、宋仲明、陈泽彬、马佳圳为第六届董事会非独立董事候选人，余建军、蔡少河、王双喜为独立董事候选人；并决定召开2026年第二次临时股东会。
广东金明精机股份有限公司将于2026年11月10日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并以累积投票方式选举第六届董事会非独立董事及独立董事。股权登记日为2026年11月3日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
广东金明精机股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，审计费用为59.70万元，其中年报审计46.70万元，内部控制审计13万元。致同会计师事务所2025年度业务总收入268,431.78万元，审计业务收入216,438.46万元，证券业务收入56,763.18万元，为303家上市公司提供审计服务。项目合伙人吴建初、签字注册会计师张亚平、项目质量复核人郑军安近三年未因执业行为受到处罚。该事项尚需提交公司股东会审议。
广东金明精机股份有限公司对章程进行修订，将董事会成员由七名调整为九名，董事长和副董事长仍由董事会以全体董事的过半数选举产生。该修订自2026年10月22日起生效。
王双喜作为广东金明精机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
广东金明精机股份有限公司董事会提名王双喜为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其已了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合独立董事任职资格和独立性要求。公告声明了被提名人未违反公司法、证监会及交易所相关规定，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司无重大业务往来，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
余建军作为广东金明精机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，不属于被监管机构限制任职的情形。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，如有不符任职条件的情况将及时辞职。
广东金明精机股份有限公司董事会提名蔡少河为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
蔡少河作为广东金明精机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且最近三年未受过行政处罚或纪律处分。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
广州万宝长睿投资有限公司提名余建军为广东金明精机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，具备五年以上履职所需工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
广东金明精机股份有限公司第五届董事会任期届满，进行换届选举。第六届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事。非独立董事候选人包括全登华、甘逸、宋仲明、陈泽彬、马佳圳；独立董事候选人包括余建军、蔡少河、王双喜。上述候选人经董事会提名委员会审查通过，独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交2026年第二次临时股东大会审议。现任董事汪帆、洪素丽因任期届满不再担任董事职务。
广东金明精机股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。内部董事和高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励，外部董事不在公司领薪。独立董事领取固定津贴，按半年度发放。薪酬与公司经营业绩、个人履职情况挂钩，建立激励与约束机制。绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责，薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利及个人业绩等因素进行。存在违法违规或重大失职情形的，公司有权追回已发薪酬。
广东金明精机股份有限公司章程于二〇二六年十月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、利润分配政策、重大交易决策程序等内容。章程规定公司注册资本为418,923,580元，股份总数为418,923,580股，均为普通股。公司设董事会，由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人。利润分配方面，公司优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。重大交易、关联交易、对外担保等事项根据金额或比例规定需提交董事会或股东会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
