股市必读：ST晨鸣新发布《北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》

截至2026年10月21日收盘，ST晨鸣(000488)报收于1.95元，下跌2.01%，换手率0.44%，成交量7.44万手，成交额1462.23万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月21日主力资金净流出466.33万元，占总成交额31.9%。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会于10月20日召开，审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》及债权债务重组暨关联交易三项议案。

交易信息汇总

资金流向

10月21日主力资金净流出466.33万元，占总成交额31.9%；游资资金净流出29.92万元，占总成交额2.05%；散户资金净流入496.25万元，占总成交额33.94%。

公司公告汇总

北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书

北京市中伦（青岛）律师事务所就山东晨鸣纸业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年10月20日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订《公司章程》《董事会议事规则》及债权债务重组暨关联交易等议案。会议召集人及出席人员资格合法，表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定。

2026年第二次临时股东会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2026年10月20日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过了两项特别决议案和一项普通决议案。两项特别决议案分别为关于修订《公司章程》的议案和关于修订《董事会议事规则》的议案，均获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。普通决议案为关于债权债务重组暨关联交易的议案，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

董事会议事规则（2026年10月）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由不超过13名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，其中应有职工代表董事1人。董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。董事会决议需经二分之一以上董事出席方可举行，表决事项涉及关联交易时关联董事应回避。规则还规定了董事的任职资格、权利义务、会议记录及信息披露等事项。

公司章程（2026年10月）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程经多次股东大会及董事会修订，最新版本于二〇二六年十月二十日第二次临时股东会修订。章程依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025）》《香港上市规则》等制定，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及专门委员会设置、高级管理人员职责、财务会计制度与利润分配、公司合并分立解散清算程序、章程修订程序等内容。公司注册资本为人民币2,934,556,200元，股本结构包括A股、B股和H股，明确了各类股东权利及公司治理机制。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。