股市必读：瑞奇智造新发布《第四届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年10月14日收盘，瑞奇智造(920781)报收于5.49元，下跌1.26%，换手率0.55%，成交量6607.0手，成交额367.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月14日主力资金净流出30.1万元，占总成交额8.19%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将董事会成员由8名调整为7名，并将于10月30日召开2026年第一次临时股东会审议该事项及换届选举等议案。
• 公司公告汇总：提名唐联生、谢晓丽、蒲艳为非独立董事候选人，黎仁华、居平、陈实为独立董事候选人；其中黎仁华具备会计专业知识和高级职称，符合北交所对会计专业人士独立董事的要求。
• 公司公告汇总：拟续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，其2025年服务上市公司客户218家，审计费用为35万元，2026年费用尚未确定。

交易信息汇总

资金流向

10月14日主力资金净流出30.1万元，占总成交额8.19%；游资资金净流出16.71万元，占总成交额4.55%；散户资金净流出77.86万元，占总成交额21.2%。

公司公告汇总

第四届董事会第十五次会议决议公告

成都瑞奇智造科技股份有限公司于2026年10月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，拟将董事会成员由8名调整为7名；审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司年度审计机构；审议通过董事会换届选举议案，提名唐联生、谢晓丽、蒲艳为非独立董事候选人，黎仁华、居平、陈实为独立董事候选人；并决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

成都瑞奇智造科技股份有限公司将于2026年10月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月26日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并选举3名非独立董事和3名独立董事。本次会议由董事会召集，提供网络投票，中小投资者将对部分议案单独计票。

独立董事提名人声明与承诺

成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会提名黎仁华、居平和陈实为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。提名人确认被提名人符合相关法律法规及北交所业务规则要求，无重大失信不良记录，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。其中，黎仁华具备会计专业知识和高级职称，符合独立董事专业要求。

独立董事候选人声明与承诺（黎仁华）

黎仁华声明具备成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，具备五年以上法律、会计或经济工作经验，具有会计相关高级职称，不存在影响独立性的情形，未有不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，承诺将忠实、勤勉、独立履职。

独立董事候选人声明与承诺（居平）

居平声明被提名为成都瑞奇智造科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未从事财务、法律等咨询服务。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未满六年。承诺将忠实、勤勉履行职责，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺（陈实）

陈实声明被提名为成都瑞奇智造科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，承诺将忠实、勤勉、独立履职。

关于拟修订《公司章程》公告

成都瑞奇智造科技股份有限公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由8名调整为7名，独立董事仍为3名（其中至少1名会计专业人士），并保留1名职工代表董事。该修订尚需提交公司股东会审议，最终以工商行政管理部门登记为准。除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

非职工代表董事换届公告

成都瑞奇智造科技股份有限公司于2026年10月13日审议通过第五届董事会非职工代表董事换届提名事项，提名唐联生、谢晓丽、蒲艳为非独立董事，黎仁华、居平、陈实为独立董事，任职期限均为3年，其中黎仁华任职至2028年2月7日。上述提名尚需提交股东会审议，自决议通过之日起生效。相关人员均符合任职资格，非失信联合惩戒对象。原董事江伟、陈立伟、刘素华因任期届满离任。公司独立董事专门会议对提名事项发表了同意意见。

拟续聘2026年度会计师事务所公告

成都瑞奇智造科技股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。该所成立于2012年3月6日，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人谢泽敏。截至2025年末，共有合伙人182人，注册会计师1053人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师超500人。2025年收入总额16.54亿元，审计业务收入14.17亿元，证券业务收入4.83亿元，上市公司客户218家。拟签字项目合伙人为李毅，签字注册会计师为周志明，项目质量控制复核人为韩士民。上述人员近三年无执业行为受处罚记录，符合独立性要求。2025年审计费用为35万元，2026年费用尚未确定。该事项尚需提交股东大会审议。

董事会议事规则

成都瑞奇智造科技股份有限公司于2026年10月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。会议依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程规定，对董事会的组成、职权、会议召集、表决程序、决议执行等内容进行了规范。董事会由7名董事组成，设董事长1人，包含3名独立董事和1名职工代表董事。董事会议事规则作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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