股市必读：山河药辅新发布《第六届董事会第十三次会议决议公告》

截至2026年10月14日收盘，山河药辅(300452)报收于13.01元，下跌1.74%，换手率1.29%，成交量2.56万手，成交额3343.78万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月14日主力资金净流出127.33万元，占总成交额3.81%。
• 公司公告汇总：公司拟实施2026年员工持股计划，筹集资金总额不超过1216万元，受让回购股份不超过182.55万股（占总股本0.78%），以6.66元/股非交易过户，存续期不超过60个月并分三期解锁。

交易信息汇总

资金流向

10月14日主力资金净流出127.33万元，占总成交额3.81%；游资资金净流入163.57万元，占总成交额4.89%；散户资金净流出36.24万元，占总成交额1.08%。

公司公告汇总

第六届董事会第十三次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司于2026年10月12日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2026年员工持股计划（草案）及其摘要》《2026年员工持股计划管理办法》《关于提请公司股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并决定召开2026年第二次临时股东会审议上述议案；关联董事回避表决，会议程序合法合规。

董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会核查确认：公司具备实施员工持股计划的主体资格；计划已通过职工代表大会征求意见，内容合法合规；参与对象符合规定条件；实施该计划有助于完善公司治理、提升员工凝聚力和公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，亦未强制员工参与。委员会一致同意实施本次员工持股计划。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

安徽山河药用辅料股份有限公司将于2026年11月27日召开2026年第二次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年11月20日；审议《2026年员工持股计划（草案）及其摘要》《2026年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理员工持股计划相关事宜三项议案；所有议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决；登记截止时间为2026年11月24日；现场会议地点为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室。

董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明

董事会说明：《2026年员工持股计划（草案）》由董事会及薪酬与考核委员会依据实际情况制定，已通过职工代表大会充分征求员工意见，审议决策程序合法有效，并已履行信息披露义务；参与对象符合相关法律法规规定，不存在公司强制摊派员工参与的情形；实施本计划旨在调动员工积极性，促进公司可持续发展，未损害公司及股东利益。

2026年员工持股计划（草案）摘要

安徽山河药用辅料股份有限公司拟实施2026年员工持股计划，筹集资金总额不超过1216万元，参与对象不超过118人，包括董事、高管及核心员工；股票来源为公司回购的A股普通股，拟以6.66元/股的价格非交易过户，受让股份不超过182.55万股，占总股本0.78%；存续期不超过60个月，分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%，解锁条件与公司2027至2029年业绩考核及个人绩效挂钩；资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，不涉及外部资助。

2026年员工持股计划（草案）

安徽山河药用辅料股份有限公司拟实施2026年员工持股计划，筹集资金总额不超过1216万元，参与对象不超过118人，包括董事、高管及核心员工；股票来源为公司回购股份，受让价格6.66元/股，涉及股份不超过182.55万股，占总股本0.78%；存续期不超过60个月，分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%，解锁条件与公司2027至2029年业绩考核挂钩；本计划经股东会审议通过后实施。

2026年员工持股计划管理办法

安徽山河药用辅料股份有限公司发布2026年员工持股计划管理办法，计划参与人数不超过118人，其中董事、高管5人；资金来源为员工自筹，总额不超过1216万元；股票来源为公司回购股份，受让价格6.66元/股；持股总数不超过182.55万股，占总股本0.78%；设三年解锁期，挂钩2027至2029年业绩考核，以2026年为基数，营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、33%或12%、24%、36%。

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