股市必读：东晶电子新发布《第八届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年10月12日收盘，东晶电子(002199)报收于10.76元，下跌2.62%，换手率1.08%，成交量2.5万手，成交额2711.86万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月12日主力资金净流出116.41万元，占总成交额4.29%。
• 公司公告汇总：东晶电子于2026年10月12日完成第八届董事会换届选举，并同步聘任全部高级管理人员及董事会专门委员会成员。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会审议通过调整向控股股东借款额度暨关联交易、修订《公司章程》及《董事会议事规则》三项议案，表决程序合法有效。

交易信息汇总

资金流向

10月12日主力资金净流出116.41万元，占总成交额4.29%；游资资金净流入109.74万元，占总成交额4.05%；散户资金净流入6.67万元，占总成交额0.25%。

公司公告汇总

第八届董事会第一次会议决议公告

浙江东晶电子股份有限公司于2026年10月12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举朱海飞为公司董事长、法定代表人，李庆跃、石佳霖为副董事长；选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任朱海飞为总经理，孟佳、张二磊、李明宸为副总经理，胡静雯为财务总监，石佳霖为董事会秘书，黄娉为证券事务代表，舒荣鑫为内审负责人。所有任职人员任期与第八届董事会任期一致。

北京植德（上海）律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

浙江东晶电子股份有限公司于2026年10月12日召开2026年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案、修订《公司章程》的议案、修订《董事会议事规则》的议案，并通过累积投票方式选举朱海飞、李庆跃、石佳霖、徐曦、承皓琳、孟佳为第八届董事会非独立董事，冯骊玲、黄德明、左文辉为独立董事。表决程序及结果合法有效。

2026年第三次临时股东会决议公告

浙江东晶电子股份有限公司于2026年10月12日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共47名，代表股份占总股本的47.5606%。会议审议通过《关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并以累积投票方式选举朱海飞、李庆跃、石佳霖、徐曦、承皓琳、孟佳为第八届董事会非独立董事，冯骊玲、黄德明、左文辉为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京植德（上海）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员等相关人员的公告

浙江东晶电子股份有限公司于2026年10月12日完成董事会换届选举，选举朱海飞为董事长，李庆跃、石佳霖为副董事长，同时聘任朱海飞为总经理，孟佳、张二磊、李明宸为副总经理，胡静雯为财务总监，石佳霖为董事会秘书，黄娉为证券事务代表，舒荣鑫为内审负责人。董事会由9名成员组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，各专门委员会成员也已确定。朱海飞作为实际控制人兼任董事长和总经理，公司对其任职合理性作出说明，并强调已建立完善内控制度保障公司独立性。王皓、茹雯燕因届满离任，不再担任董事职务。

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