股市必读：金瑞矿业新发布《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》

截至2026年10月9日收盘，金瑞矿业(600714)报收于16.79元，下跌1.52%，换手率5.28%，成交量15.21万手，成交额2.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月9日主力资金净流出1325.61万元，占总成交额5.33%。
• 公司公告汇总：公司于10月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》三项议案，其中章程修订获出席股东所持表决权2/3以上通过。
• 公司公告汇总：董事、总经理郑永龙因工作变动辞任，辞职后不再担任公司及子公司任何职务；董事长任小坤自10月8日起代行总经理职责。

交易信息汇总

资金流向

10月9日主力资金净流出1325.61万元，占总成交额5.33%；游资资金净流出194.41万元，占总成交额0.78%；散户资金净流入1520.02万元，占总成交额6.11%。

公司公告汇总

青海金瑞矿业发展股份有限公司关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告

郑永龙因工作变动辞去董事、总经理职务，辞任后不再担任公司及子公司任何职务；其未持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺。董事会于10月8日决议，在新任总经理聘任前，由董事长任小坤代为履行总经理职责。

青海金瑞矿业发展股份有限公司章程(2026年10月修订）

章程全文涵盖公司总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、党组织、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知和公告、合并分立增资减资、解散清算、修改章程及附则等内容，明确注册资本、股东权利义务、董事会与股东会职权、独立董事制度、利润分配政策、对外担保审批权限、信息披露要求等核心治理规则。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2026年10月修订）

修订后的议事规则明确董事会由9名董事组成，含独立董事3人、职工代表董事1人，外部董事原则上占多数；董事会行使决定经营计划、财务预决算、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权，并设立战略与ESG、审计与预算、提名、薪酬与考核专门委员会；每年至少召开4次会议，表决需过半数董事赞成通过。

青海金瑞矿业发展股份有限公司股东会议事规则(2026年10月修订）

修订后的议事规则明确股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权；会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计与预算委员会及持股10%以上股东可提议召开临时会议；规则包含网络投票、累积投票制、关联交易回避表决、中小投资者单独计票等机制，决议由董事会负责执行。

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书

上海市建纬律师事务所出具法律意见书，确认2026年第三次临时股东会于10月9日以现场与网络投票方式召开，出席股东及代理人共461名，代表股份108,431,091股，占公司有表决权股份总数的37.6266%；会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

青海金瑞矿业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

公司于10月9日在西宁市召开2026年第三次临时股东会，出席会议股东共461人，代表有表决权股份108,431,091股，占公司有表决权总股份的37.6266%；会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《董事会议事规则》《股东会议事规则》三项议案，其中章程修订为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过；表决结果合法有效。

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